上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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浙江夏厦精密制造股份有限公司
的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称
“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙
江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的
核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，
并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于 2026 年 4 月 10 日
在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、
登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达 20 日。
本次会议现场会议于 2026 年 5 月 12 日下午 14:30 在浙江省宁波市镇海区骆
驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投
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票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 本 次 会 议 召 开 当 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25, 9:30-11:30 ，
本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序
符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、本次会议出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议
的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。
三、本次会议审议的议案
经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召
开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案进
行修改的情形。
四、本次会议的表决程序及表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的
表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下：
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表决结果：同意 46,683,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9803%；反
对 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0126%；弃权 3,300 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,500 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 95.2257%；反对 5,900 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 3.0618%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 1.7125%。
表决结果：同意 46,683,800 股，占与会有表决权股份总数的 99.9809%；反
对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 3,300 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,800 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 95.3814%；反对 5,600 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 1.7125%。
议案》
表决结果：同意 46,683,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9807%；反
对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 3,400 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,700 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,600 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,400 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 1.7644%。
表决结果：同意 46,683,800 股，占与会有表决权股份总数的 99.9809%；反
对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 3,300 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0071%。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,800 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 95.3814%；反对 5,600 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 1.7125%。
表决结果：同意 46,683,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9807%；反
对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 3,400 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,700 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,600 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,400 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 1.7644%。
表决结果：同意 46,677,900 股，占与会有表决权股份总数的 99.9683%；反
对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%；弃权 8,400 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 177,900 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 92.3197%；反对 6,400 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 3.3212%；弃权 8,400 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 4.3591%。
表决结果：同意 46,678,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9700%；反
对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%；弃权 7,600 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 178,700 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 92.7348%；反对 6,400 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 3.3212%；弃权 7,600 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 3.9440%。
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表决结果：同意 46,679,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9717%；反
对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 7,600 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 179,500 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 93.1500%；反对 5,600 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 7,600 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 3.9440%。
表决结果：同意 46,679,000 股，占与会有表决权股份总数的 99.9707%；反
对 6,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0135%；弃权 7,400 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 179,000 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 92.8905%；反对 6,300 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 3.2693%；弃权 7,400 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 3.8402%。
表决结果：同意 46,678,200 股，占与会有表决权股份总数的 99.9689%；反
对 6,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权 8,400 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 178,200 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 92.4754%；反对 6,100 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 3.1655%；弃权 8,400 股，占与会中小投资者股东所持有
表决权股份总数的 4.3591%。
经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过的上述决议均为合法有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召
集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
胡 洁
负责人： 经办律师：
沈国权 宋天予
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