北京市天元律师事务所
关于山东东宏管业股份有限公司
京天股字（2026）第 299 号
致：山东东宏管业股份有限公司
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度股东会（以下
简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026
年 5 月 12 日在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京市天元律师事务
所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《山东东宏
管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会
的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决
结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《山东东宏管业股份有限公司第四届董事
会第二十五次会议决议公告》、《山东东宏管业股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的
召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的
法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 4 月 20 日召开第二十五次会议做出决议召集本
次股东会，并于 2026 年 4 月 22 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通
知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、
投票方式和会议出席对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 5 月 12 日 15 点 00 分在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开，
由董事长倪立营先生主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通
过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网
投票平台进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 121 人，共
计持有公司有表决权股份 171,658,043 股，占公司有表决权股份总数的 61.3575%，
其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 170,784,803 股，
占公司有表决权股份总数的 61.0454%。
投票的股东共计 113 人，共计持有公司有表决权股份 873,240 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3121%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）119 人，代表
公司有表决权股份数 9,206,140 股，占公司有表决权股份总数的 5.3631%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票
统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一） 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意171,436,043股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权8,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0052%。
表决结果：通过
（二） 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意171,436,043股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权8,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0052%。
表决结果：通过
（三） 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意171,408,243股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权51,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0299%。
其中，中小投资者投票情况为：同意8,956,340股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的97.2865%；反对198,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的2.1583%；弃权51,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（四） 《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案》
表决情况：同意171,393,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权7,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。
其中，中小投资者投票情况为：同意8,941,640股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的97.1269%；反对257,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的2.7937%；弃权7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0794%。
表决结果：通过
（五） 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意171,393,943股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权19,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0116%。
表决结果：通过
（六） 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意171,337,343股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权36,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0212%。
表决结果：通过
（七） 《关于公司2026年度申请授信额度的议案》
表决情况：同意171,396,343股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权13,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
（八） 《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》
表决情况：同意171,492,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权33,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0195%。
其中，中小投资者投票情况为：同意9,040,540股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的98.2012%；反对132,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的1.4370%；弃权33,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（九） 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意171,340,943股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权96,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0562%。
表决结果：通过
（十） 《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意171,406,243股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权37,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0218%。
表决结果：通过
（十一） 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意171,339,043股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权104,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0610%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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