证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-030
湖南美湖智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二)股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票
及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
辉、王斌、蔡皓、魏彪，副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 71,707,931 99.5054 291,615 0.4046 64,800 0.0900
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 71,707,931 99.5054 291,615 0.4046 64,800 0.0900
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 71,704,231 99.5002 295,315 0.4097 64,800 0.0901
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 71,726,731 99.5315 272,815 0.3785 64,800 0.0900
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 71,706,031 99.5027 292,815 0.4063 65,500 0.0910
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 71,702,931 99.4984 289,115 0.4011 72,300 0.1005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 71,517,231 99.2407 473,015 0.6563 74,100 0.1030
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 14,426,001 96.5607 438,015 2.9318 75,800 0.5075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 14,361,323 96.6250 426,315 2.8683 75,300 0.5067
(二)现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通股 股 3,535,799 94.7508 160,680 4.3058 35,200 0.9434
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
报告
职报告
告
授权的议案
关于续聘会计师事务
所的议案
关于公司 2026 年度向
议案
关于公司 2026 年度就
供对外担保的议案
关于 2026 年度预计公
司控股股东及其关联
人为公司融资提供担
保的议案
关于董事 2025 年度薪
酬方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东会审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：柴玲、王念慈
(二)律师见证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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