证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-021
广州三孚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 40
普通股股东所持有表决权数量 42,015,215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4070
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
管理人员外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,993,878 99.9492 21,337 0.0508 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,003,982 99.9732 9,700 0.0231 1,533 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,701,482 99.6840 9,700 0.2612 2,033 0.0548
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,518,865 99.0263 29,253 0.8232 5,347 0.1505
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,980,615 99.9176 29,253 0.0696 5,347 0.0127
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,991,966 99.9446 18,935 0.0451 4,314 0.0103
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年度
议案》
《关于 2026 年度
日常性关联交易
预计的议案》
《关于确认公司董
事 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于提请股东会
授权董事会办理
定对象发行股票
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
案 3 回避表决；关联股东上官文龙、瞿承红、陈维速、刘华民对议案 4 回避表决。
理人员薪酬方案。
三、 律师见证情况
律师：黄亚平、杨健
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《广州三孚新材料科技股
份有限公司章程》
《广州三孚新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，
出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
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