证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2026-017
冰轮环境技术股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董
事会已于2026年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东会的通知。本次会议采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
占公司有表决权股份总数的46.4312%，其中通过网络投票出席会议的股东为274人，
代表股份460,819,777股，占公司有表决权股份总数的46.4312%。
公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建国
先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生, 山东睿扬（烟
台）律师事务所李春颖、江志珍律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结
果如下：
（一）非累积投票议案
总表决情况：
同意 460,418,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9130%；
反对 373,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%；弃权 26,950
股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 101,539,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0264%。
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 460,401,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9093%；
反对 373,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%；弃权 44,250
股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 101,522,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0434%。
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 460,422,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9138%；
反对 373,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0812%；弃权 23,140
股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 101,543,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0227%。
议案以普通决议通过。
期利润分配方案的议案》
冰 轮 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 母 公 司 2025 年 度 实 现 净 利 润
元。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,464,048,184.06
元，母公司报表未分配利润为 2,792,638,487.73 元。按照合并报表、母公司报表
中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2025 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
公司 2025 年度利润分配，即以 2025 年 12 月 31 日总股本 992,477,985 股为
基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），本次合计分红 99,247,798.50
元。
公司利润分配方案披露至实施期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调
整。
为积极履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，公司拟提请股东会同
意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司现金流可以满足正常经营和持续
发展需求的前提条件下进行 2026 年中期（2026 年半年度或第三季度）利润分配；
提请股东会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年
中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，
进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效
期自股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。
总表决情况：
同意 460,735,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9817%；
反对 41,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权 42,740
股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：
同意 101,856,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0419%。
议案以普通决议通过。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2026 年度为公司审计，审计
费用为 65 万元（含税）。
总表决情况：
同意 459,015,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6085%；
反对 1,600,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3474%；弃权
股份总数的 0.0442%。
中小股东总表决情况：
同意 100,136,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.5702%；弃权 203,550 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1997%。
议案以普通决议通过。
同意公司 2026 年向银行申请授信额度为 710,500 万元。
总表决情况：
同意 460,275,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819%；
反对 374,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0813%；弃权 169,250
股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0367%。
中小股东总表决情况：
同意 101,396,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1660%。
议案以普通决议通过。
同意每年给予每位独立董事津贴人民币 6 万元，独立董事出席公司董事会和股
东会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
总表决情况：
同意 460,114,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470%；
反对 661,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1436%；弃权 43,140
股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 101,235,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0423%。
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 460,258,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8781%；
反对 394,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857%；弃权 166,640
股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0362%。
中小股东总表决情况：
同意 101,378,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1635%。
议案以普通决议通过。
酬方案》
总表决情况：
同意 460,264,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8795%；
反对 387,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0842%；弃权 167,240
股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0363%。
中小股东总表决情况：
同意 101,385,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1641%。
议案以普通决议通过。
（二）累积投票议案
总表决情况：
同意 435,484,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5022%。
中小股东总表决情况：
同意 99,595,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 435,640,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5360%。
中小股东总表决情况：
同意 99,751,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 435,642,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5364%。
中小股东总表决情况：
同意 99,752,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 435,642,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5364%。
中小股东总表决情况：
同意 99,752,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 435,643,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5366%。
中小股东总表决情况：
同意 99,753,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 435,640,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5360%。
中小股东总表决情况：
同意 99,751,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案以普通决议通过。
总表决情况：
同意 435,645,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5371%。
中小股东总表决情况：
同意 99,756,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案以普通决议通过。
以上董事简历详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及 www.cninfo.com.cn 网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提
出异议。公司职工代表大会于 2026 年 5 月 12 日选举赵宝国先生、舒建国先生为
公司本届董事会职工代表董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事赵宝国先生、舒建国先生简历详见附件。
会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、江志珍律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司2025年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法
有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
附件
赵宝国，男，1978 年出生，硕士学位，正高级工程师。历任本公司国内营销
事业部副总经理，气体压缩分公司总经理，烟台百大集团、山东省水产供销公司
总经理，顿汉布什控股有限公司董事、副总裁，本公司副总裁。现任顿汉布什控
股有限公司董事，本公司董事、总裁。赵宝国先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法
规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本公司股份 243,750 股。
舒建国，男，1970 年出生，工商管理硕士，高级工程师、注册二级建造师。
历任烟台冰轮集团有限公司办公室主任，本公司国内营销事业部常务副总经理、
总经理、党支部书记，顿汉布什控股有限公司副总裁，本公司副总裁。现任本公
司董事、常务副总裁。舒建国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《规范运
作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公
司章程等规定的任职要求，持有本公司股份 146,250 股。
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