证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2026-017
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25 ，
通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 12 日
会议室。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程
序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 574 名，代表有表决权
的股份数为 829,568,235 股，占公司有表决权股份总数的 31.1941%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，其中
代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 数 为 805,173,935 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 569 名，代表有表决
权的股份数为 24,394,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9173%。
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 572 名，代表有表决
权股份数 29,341,700 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.1033%。其中：通过
现场投票的股东 3 名，代表股份 4,947,400 股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.9173%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
同意 815,755,635 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.3350%；反对
股（其中,因未投票默认弃权 2,900 股），占出席股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意 15,529,100 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数 52.9250%；反对 11,758,000 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 40.0727%；弃权 2,054,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,900 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0023%。
本议案审议通过。
同意 816,466,535 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.4207%；反对
股（其中,因未投票默认弃权 22,500 股），占出席股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意 16,240,000 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数 55.3478%；反对 11,753,800 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 40.0583%；弃权 1,347,900 股（其中，因未投票默
认弃权 22,500 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的
本议案审议通过。
同意 814,201,735 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.1477%；反对
（其中,因未投票默认弃权 15,900 股），占出席股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意 13,975,200 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数 47.6291%；反对 14,651,900 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 49.9354%；弃权 714,600 股（其中，因未投票默认
弃权 15,900 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4354%。
本议案审议通过。
同意 813,768,435 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.0954%；反对
股（其中,因未投票默认弃权 18,600 股），占出席股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意 13,541,900 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数 46.1524%；反对 14,233,800 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 48.5105%；弃权 1,566,000 股（其中，因未投票默
认弃权 18,600 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的
本议案审议通过。
同意 814,256,435 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.1542%；反对
股（其中,因未投票默认弃权 37,100 股），占出席股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意 14,029,900 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数 47.8156%；反对 13,093,200 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 44.6232%；弃权 2,218,600 股（其中，因未投票默
认弃权 37,100 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的
本议案审议通过。
本次股东会上，公司独立董事进行了述职，《2025 年度独立董事述职报告》
全文已于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露。
三、律师出具的法律意见
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程
序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
东会的法律意见》。
特此公告。
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