证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2026-028 号
信达地产股份有限公司
第一百零九次（2025年度）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦
A 座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邓立新先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
文营先生、王扬女士、仲为国先生、张多蕾先生因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,095,162,710 99.8848 2,318,986 0.1105 95,500 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,095,100,210 99.8819 2,414,986 0.1151 62,000 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,086,463,444 99.4701 11,074,752 0.5279 39,000 0.0020
暨关联交易等授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 542,297,727 99.5703 2,320,886 0.4261 19,000 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 540,267,315 99.1975 4,357,498 0.8000 12,800 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 540,258,315 99.1959 4,346,298 0.7980 33,000 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,095,046,077 99.8793 2,523,119 0.1202 8,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,095,155,810 99.8845 2,328,986 0.1110 92,400 0.0045
(二) 累积投票议案表决情况
关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 2,083,986,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 11,113,366 81.7739 2,414,986 17.7698 62,000 0.4563
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 1,910,322 53.0702 1,689,286 46.9298 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公 司 2025 年 度
利润分配方案
关于确定公司对
的议案
关于关联法人与
公司进行共同投
资、资产收购和
出售、管理服务
暨关联交易等授
权事项的议案
关于公司与南商
项授权的议案
关于公司与浦发
项授权的议案
关于公司提供财
务资助的议案
关 于 续 聘 2026
年度审计机构及
确定其审计费用
的议案
关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 3 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案中，议案 4-6 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：
信达投资有限公司。
本次会议还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、仲路漫律师
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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