证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2026-027
安徽拓山重工股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月
（www.cninfo.com.cn）。
提请增加安徽拓山重工股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，提议将《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交本次 2025
年度股东会审议。上述议案已经公司 2026 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第二十次会议
审议通过，内容详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编
号：2026-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，徐
杨顺先生持有公司 53.15%的股份，具备提出临时提案的资格。该临时提案已于股东会召开
程》规定的股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定，公司
董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
除上述调整外，除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年度股东会的通知》中
列明的公司 2025 年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不
变。
现就公司 2025 年度股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡 2026 年 5 月 15 日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《2025 年年度报告及年度报告摘
要》
《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于确认公司董事 2025 年薪酬及
《关于公司 2025 年度利润分配的预
案》
《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度及提供担保的议案》
《关于 2025 年公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》
《关于募集资金投资项目延期的议
案》
《关于未来三年（2026-2028）股东
回报规划的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》
《关于提请股东会授权董事会办理
关事宜的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届董事会第二十次会议审议通过。
具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
个议程，但不作为议案进行审议。
第 5 项议案为关联交易议案，涉及的关联股东游亦云先生需回避表决；第 9、14 项议
案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 21 日
下午 5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件
的原件，以备查验。
叉口安徽拓山重工股份有限公司证券部；邮政编码：242200。
传真：0563-6616556。
信函请注明“股东会”字样。
拓山重工股份有限公司；联系人：饶耀成；电话：0563-6621555；传真：0563-6616556；
会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。网络投票期间，如投票系统受到
突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽拓山重工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽拓山重工股份有限公
司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《2025 年年度报告及年度
报告摘要》
《2025 年度董事会工作报
告》
《2025 年度财务决算报
告》
《2026 年度财务预算报
告》
《关于 2026 年度日常关联
交易预计的议案》
《关于确认公司董事 2025
的议案》
《关于公司 2025 年度利润
分配的预案》
《关于续聘会计师事务所
的议案》
《关于公司及子公司向银
供担保的议案》
《关于 2025 年公司募集资
专项报告的议案》
《关于募集资金投资项目
延期的议案》
《关于未来三年（2026-
案》
《关于使用部分闲置募集
管理的公告》
《关于提请股东会授权董
事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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