证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-040
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 171 名，代表股份 239,793,877 股，
占公司有表决权股份总数的 43.6328%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表股份 213,948,367
股，占公司有表决权股份总数的 38.9299%；
（2）通过网络投票的股东 163 人，代表股份 25,845,510 股，占公司有表决
权股份总数的 4.7028%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 335,382
股，占公司有表决权股份总数的 0.0610%；
通过网络投票的中小股东 163 人，代表股份 25,845,510 股，占公司有表决权
股份总数的 4.7028%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权代表审议，本次股东会以现场记名投票和网络
投票相结合的方式表决通过了如下议案：
表决结果：同意 238,296,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,683,742 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.2815%；反对 1,480,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.6560%；弃权 16,350 股（其中，因未投票默认弃
权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。
制定 2026 年中期利润分配计划的议案》
表决结果：同意 238,262,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0064%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,649,322 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1500%；反对 1,516,120 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.7909%；弃权 15,450 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590%。
表决结果：同意 238,297,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0064%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,684,742 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.2853%；反对 1,480,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.6560%；弃权 15,350 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。
表决结果：同意 238,293,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0064%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,680,742 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.2701%；反对 1,484,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.6713%；弃权 15,350 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。
表决结果：同意 238,267,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0161%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,654,542 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1700%；反对 1,487,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.6824%；弃权 38,650 股（其中，因未投票默认弃
权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1476%。
吴子富、吕丽珍、欧阳波、吴汝来、吴兴已回避表决该项议案。
表决结果：同意 24,649,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 34,250 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1308%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,649,822 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1520%；反对 1,496,820 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.7172%；弃权 34,250 股（其中，因未投票默认弃
权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1308%。
表决结果：同意 238,274,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 33,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0139%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,661,842 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1979%；反对 1,485,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.6744%；弃权 33,450 股（其中，因未投票默认弃
权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1278%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
律师：王文豪、周良。
公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符
合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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