广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-039
广西新迅达科技集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通讯方式发出。
式进行表决。
其中独立董事 3 名。全体董事以通讯表决方式参加本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
影响已消除的专项说明〉的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度审计报告保留意见关于“与矿产
品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”中的上海源沅矿业有限公司、
山西华宏科技有限公司所涉事项及关于“子公司对外投资的商业合理性及可回收
性”中的中能鑫储（北京）科技有限公司所涉事项的影响，均已通过有效措施得
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
以化解。因此，公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除。
公司董事会审计委员会对本议案发表了审核意见。公司独立董事专门会议审
核通过。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
《董事会审计委员会关于〈董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影
响已消除的专项说明〉的意见》及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《关于广西新迅达科技集团股份公司 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影
响已消除的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
二〇二六年五月十二日
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