证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-024
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 5 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于
会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
公司董事会于近日收到独立董事彭晓洁女士辞去职务报告。彭晓洁女士因兼
任独立董事的境内上市公司数量将超过3家的原因辞去公司独立董事职务同时申
请辞去各专门委员会的职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，
彭晓洁女士辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三
分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产
生新任独立董事前，彭晓洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，
继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完
成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。
经公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，提名杨李娟女士为公
司独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举杨李娟女士担任公司第
五届独立董事后，由杨李娟女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪
酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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