证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-032
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
）第
六届董事会第二十六次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通
知于2026年5月7日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
现场结合通讯方式召开。
其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
列席了本次董事会。
会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
；
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合
理的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创
造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会根据《公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需
提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案二、审议《董事、高级管理人员薪酬方案》
；
公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《董事、
高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）、《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与
考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
议案三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，经代理董事长牛民先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，
公司董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
以上议案一、议案二需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）、《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》
。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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