证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-041
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议
于2026年5月12日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于2026年5月9日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事9
人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名以及经董事会提名委员会资格审查，同时基于公司实际情况，同意
拟增补陈伟华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东会选举成为公司独立
董事后，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期届满可连
选连任，但连续任职不得超过六年(候选人简历附后)。截至本公告披露日，陈伟华女士已
取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可提请股东会选举。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年五月十二日
附件：独立董事候选人简介
陈伟华女士：1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，法学教
授，兼职律师。现为杭州电子科技大学法学院法学教师。曾任浙江省竞争法学研究会副会
长、校信息化与法治发展研究所所长、校妇联副主席（兼职）。曾获省级教学名师奖、市
级杰出中青年法律工作者、市级优秀教师等荣誉。兼任：浙江之运律师事务所兼职律师、
浙江省人大立法专家库专家、浙江省政府采购专家库专家。现任聚光科技（杭州）股份有
限公司独立董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事。
陈伟华女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定的有关董事的任职要求。
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