证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2026-23
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于 2026 年 5 月 8 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事
会于 2026 年 5 月 12 日在公司现场召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举汝继勇先生为公司第六届董事会董事长，任期至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会选举情况如下：
代表董事），其中彭岩为主任委员。
中赵增耀为主任委员。
其中史浩明为主任委员。
-1-
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任汝继勇先生为公司总经理；聘任姚红鹏先生为公司
副总经理；聘任吴惠芳女士为公司财务总监；聘任李红仙女士为公司副总经理、
董事会秘书。上述高级管理人员任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任王国胜先生为公司证券事务代
表，任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
年第一次会议决议》；
年第一次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
