安徽天禾律师事务所
关于张家港广大特材股份有限公司
天律意 2026 第 01184 号
致：张家港广大特材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下
称《股东会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务
所（下称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2025 年年度
股东会，并对本次股东会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件
和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：
临时提案暨补充通知的公告；
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天禾律师 法律意见书
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并
报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经验证，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通
过相关议案，并于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站刊载了关于召开本次
股东会的通知。公司于 2026 年 5 月 12 日召开本次股东会，出席本次股东会的股
东及股东代表共 218 户，出席会议的股东所持有的表决权数量为 76,026,399 股，
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为 29.0975% 。会议
由公司董事会召集、董事长徐卫明主持。
鉴于直接持有公司有 15.97%股份的股东张家港广大投资控股集团有限公司
于 2026 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。董事会于 2026
年 4 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议审议，并于 2026 年 5 月 1 日以公
告形式在上海证券交易所网站刊登了《张家港广大特材股份有限公司关于 2025
年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》，补充披露了增加临时提案的情
况。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法
律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格及召集人资格
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,489,356 股，其中回购专用证券账户中的股份数为
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（一）出席公司本次股东会的人员有：
根据公司上传的现场会议参会股东及股东代理人情况，结合网络参会情况，
经上证所信息网络有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决及
现场表决的股东共 218 名。
现场参会的股东或股东代理人代表的股东均为 2026 年 5 月 6 日下午 3:00 收
市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲
自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件
外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。通过网络投票系统进行表决的
股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或网络通讯方式
列席了会议。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，其参会资格合法有效。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》
规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序
对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东会现场投
票的表决权总数和表决结果。
投票方式按《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定程序对议
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案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 本 次 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，本次股东会表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决结果
（一）非累积投票议案
经验证，本次股东会议案均为非累积投票议案，本次股东会的表决结果如下：
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,630,469 98.1638 1,356,563 1.7843 39,367 0.0519
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,604,730 98.1300 1,387,302 1.8247 34,367 0.0453
审议结果：通过。
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回避股东：张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、徐晓辉、张家港保
税区万鼎投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,286,265 83.1328 1,833,758 16.4162 50,367 0.4510
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,470,930 97.9540 1,354,163 1.7811 201,306 0.2649
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,421,678 97.8892 1,412,415 1.8577 192,306 0.2531
审议结果：通过。
回避股东：本次员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系
的股东。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,921,460 88.8192 1,029,924 9.2201 219,006 1.9607
审议结果：通过。
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回避股东：本次员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系
的股东。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,921,560 88.8201 1,029,924 9.2201 218,906 1.9598
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
审议结果：通过。
回避股东：本次员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系
的股东。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,937,560 88.9634 1,013,924 9.0768 218,906 1.9598
（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,248,721 90.9276 1,387,302 8.8530 34,367 0.2194
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,286,265 83.1328 1,833,758 16.4162 50,367 0.4510
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,114,921 90.0738 1,354,163 8.6415 201,306 1.2847
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,921,460 88.8192 1,029,924 9.2201 219,006 1.9607
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,921,560 88.8201 1,029,924 9.2201 218,906 1.9598
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,937,560 88.9634 1,013,924 9.0768 218,906 1.9598
经验证，公司本次股东会的表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召
集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。（以下无正文）
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