证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-035
海南瑞泽新型建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15 至 2026
年 5 月 12 日 15:00。
会议室
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次年度股东会的股东及股东代理人共 391 名，代表股份数为 305,074,717 股，占公
司有表决权股份总数的 26.5842%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表股份数为 291,505,869
股，占公司有表决权股份总数的 25.4018%。
其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代
为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 385 名，代表股份数为 13,568,848 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1824%。
参加本次年度股东会的中小投资者共 386 名，代表股份数为 13,704,692 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1942%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数
为 135,844 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 385 名，代表股份数为 13,568,848 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1824%。
三、提案审议表决情况
本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议
案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 303,354,417 99.4361% 1,326,600 0.4348% 393,700 0.1291%
中小投资者表决情况 11,984,392 87.4474% 1,326,600 9.6799% 393,700 2.8727%
（二）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 303,350,617 99.4349% 1,333,200 0.4370% 390,900 0.1281%
中小投资者表决情况 11,980,592 87.4196% 1,333,200 9.7281% 390,900 2.8523%
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 303,353,417 99.4358% 1,336,900 0.4382% 384,400 0.1260%
中小投资者表决情况 11,983,392 87.4401% 1,336,900 9.7551% 384,400 2.8049%
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 303,350,617 99.4349% 1,338,600 0.4388% 385,500 0.1264%
中小投资者表决情况 11,980,592 87.4196% 1,338,600 9.7675% 385,500 2.8129%
（五）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
该议案经参加本次年度股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 303,192,617 99.3831% 1,493,000 0.4894% 389,100 0.1275%
中小投资者表决情况 11,822,592 86.2667% 1,493,000 10.8941% 389,100 2.8392%
（六）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 303,211,017 99.3891% 1,474,400 0.4833% 389,300 0.1276%
中小投资者表决情况 11,840,992 86.4010% 1,474,400 10.7584% 389,300 2.8406%
（七）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 12,814,817 87.9003% 1,377,400 9.4480% 386,600 2.6518%
中小投资者表决情况 11,940,692 87.1285% 1,377,400 10.0506% 386,600 2.8209%
参 会 股 东 中 张 海林 先 生、 张 仲 芳 女士 、 张艺 林先 生 为本 议 案关 联方 ， 三人 持有 的
（八）审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 303,279,517 99.4116% 1,395,900 0.4576% 399,300 0.1309%
中小投资者表决情况 11,909,492 86.9008% 1,395,900 10.1856% 399,300 2.9136%
（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 303,337,617 99.4306% 1,345,600 0.4411% 391,500 0.1283%
中小投资者表决情况 11,967,592 87.3248% 1,345,600 9.8185% 391,500 2.8567%
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 11,905,992 86.8753% 1,406,800 10.2651% 391,900 2.8596%
中小投资者表决情况 11,905,992 86.8753% 1,406,800 10.2651% 391,900 2.8596%
本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈
宏哲先生为本议案关联方，五人持有的 291,370,025 股已回避表决。
（十一）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 12,565,492 87.2743% 1,415,800 9.8335% 416,400 2.8921%
中小投资者表决情况 11,872,492 86.6309% 1,415,800 10.3308% 416,400 3.0384%
本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本
议案关联方，四人持有的 290,677,025 股已回避表决。
四、独立董事述职情况
本次年度股东会上，公司独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士分别向大会作出
了 2025 年度述职报告。
本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于 2026 年 4 月 22 日披露
于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次年度股东会，并出具了法律
意见书，认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规及其他有关规范性文件
的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议表决结果均合法有效。
六、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十二日
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