上海柏年律师事务所
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司
法律意见书
致：海南瑞泽新型建材股份有限公司
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于
次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范
性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资
格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件
一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有关事项进行审
查，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集和召开
《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会
议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等
事项。
经审核，本次股东会的召开通知在召开前二十日发布。公司发出通知的时间、
方式及通知内容均符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》及《公司章程》的
规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 15:00
网络投票时间：2026 年 5 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 2026 年 5 月 12 日 15:00。
现场会议地点为：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢
和悦楼 6 层会议室。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、公司本次股东会召集人及出席人员的资格
规则》和《公司章程》的规定。
份 305,074,717 股，占公司股份总额 1,147,580,518 股的 26.5842 %。
（1）经验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股
份 291,505,869 股，占公司股份总额 1,147,580,518 股的 25.4018 %。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系
统进行表决的股东及股东代理人共 385 人，代表股份 13,568,848 股，占公司股份
总额 1,147,580,518 股的 1.1824％。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，
由深圳证券交易所交易系统进行认证。
本所律师认为，公司本次股东会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、
《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会提出新提案的股东资格
经查，本次股东会没有新提案。
四、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计
票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公
布。
经见证，本所律师确认本次股东会审议了以下议案：
该项议案的表决结果：303,354,417 股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的 99.4361 %；1,326,600 股反对，占参加会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 0.4348 %；393,700 股弃权，占参加会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的 0.1291 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,984,392 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 87.4474 %；1,326,600 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 9.6799 %；393,700 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8727 %。
该项议案的表决结果：303,350,617 股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的 99.4349 %；1,333,200 股反对，占参加会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 0.4370 %；390,900 股弃权，占参加会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的 0.1281 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,980,592 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 87.4196 %；1,333,200 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 9.7281 %；390,900 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8523 %。
该项议案的表决结果：303,353,417 股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的 99.4358 %；1,336,900 股反对，占参加会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 0.4382 %；384,400 股弃权，占参加会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的 0.1260 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,983,392 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 87.4401 %；1,336,900 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 9.7551 %；384,400 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8049 %。
该项议案的表决结果：303,350,617 股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的 99.4349 %；1,338,600 股反对，占参加会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 0.4388 %；385,500 股弃权，占参加会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的 0.1264 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,980,592 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 87.4196 %；1,338,600 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 9.7675 %；385,500 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8129 %。
该项议案的表决结果：303,192,617 股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的 99.3831 %；1,493,000 股反对，占参加会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 0.4894 %；389,100 股弃权，占参加会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的 0.1275 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,822,592 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 86.2667 %；1,493,000 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 10.8941 %；389,100 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8392 %。
该项议案的表决结果：303,211,017 股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的 99.3891 %；1,474,400 股反对，占参加会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 0.4833%；389,300 股弃权，占参加会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的 0.1276 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,840,992 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 86.4010 %；1,474,400 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 10.7584 %；389,300 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8406 %。
回避表决）
该项议案的表决结果：12,814,817 股同意，占参加会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份数的 87.9003%；1,377,400 股反对，占参加会议股东及股东代
理人所持有效表决权股份数的 9.4480 %；386,600 股弃权，占参加会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份数的 2.6518 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,940,692 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 87.1285 %；1,377,400 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 10.0506 %；386,600 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8209%。
关联股东已回避表决。
案》
该项议案的表决结果：303,279,517 股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的 99.4116 %；1,395,900 股反对，占参加会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 0.4576 %；399,300 股弃权，占参加会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的 0.1309 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,909,492 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 86.9008 %；1,395,900 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 10.1856 %；399,300 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.9136 %。
该项议案的表决结果：303,337,617 股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的 99.4306 %；1,345,600 股反对，占参加会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 0.4411%；391,500 股弃权，占参加会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的 0.1283 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,967,592 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 87.3248 %；1,345,600 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 9.8185 %；391,500 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8567 %。
联股东回避表决）
该项议案的表决结果：11,905,992 股同意，占参加会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份数的 86.8753 %；1,406,800 股反对，占参加会议股东及股东代
理人所持有效表决权股份数的 10.2651%；391,900 股弃权，占参加会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份数的 2.8596 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,905,992 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 86.8753%；1,406,800 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 10.2651%；391,900 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 2.8596%。
关联股东已回避表决。
（关联股东回避表决）
该项议案的表决结果：12,565,492 股同意，占参加会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份数的 87.2743 %；1,415,800 股反对，占参加会议股东及股东代
理人所持有效表决权股份数的 9.8335 %；416,400 股弃权，占参加会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份数的 2.8921 %。
其中，中小投资者的表决结果：11,872,492 股同意，占参加会议的中小投资
者所持有效表决权股份数的 86.6309 %；1,415,800 股反对，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 10.3308 %；416,400 股弃权，占参加会议的中小投
资者所持有效表决权股份数的 3.0384 %。
关联股东已回避表决。
经验证，本次股东会审议的所有议案均以符合法律、法规及《公司章程》规
定的票数获得通过。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席
会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》等法律、
法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东会通
过的各项决议表决结果均合法有效。
本法律意见书于 2026 年 5 月 12 日出具，正本三份，无副本。
（此页无正文，为海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025 年年度股东会法律
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上海柏年律师事务所 经办律师：
陈岱松
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负责人：王 蕾 梁家雷
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