证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2026-029
转债代码: 113644 转债简称: 艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪
精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会
召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
原因无法出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,089,634 99.9872 4,000 0.0006 71,500 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,088,734 99.9870 4,900 0.0008 71,500 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,088,834 99.9870 4,000 0.0006 72,300 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,088,834 99.9870 4,000 0.0006 72,300 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,087,434 99.9868 4,000 0.0006 73,700 0.0126
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,083,834 99.9862 4,000 0.0006 77,300 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,083,734 99.9862 4,000 0.0006 77,400 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 589,444,034 99.8778 643,800 0.1090 77,300 0.0132
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 590,041,334 99.9790 51,400 0.0087 72,400 0.0123
体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,082,934 99.9860 5,000 0.0008 77,200 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 590,039,934 99.9787 46,500 0.0078 78,700 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,922,489 98.7550 703,300 1.1216 77,300 0.1234
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 589,383,734 99.8675 703,300 0.1191 78,100 0.0134
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案》；
《关于公司独立董事 2025 年度
述职报告的议案》；
《关于公司 2025 年度报告及报
告摘要的议案》；
《关于公司 2025 年度财务决算
报告的议案》；
《关于公司 2025 年度利润分配
的议案》；
《关于 2025 年年度募集资金存
项报告的议案》；
《关于公司 2026 年度财务预算
报告的议案》；
《关于聘任公司 2026 年度审计
机构的议案》；
《关于公司预计 2026 年度申请
司担保的议案》；
《关于变更公司注册资本及修
具体事宜的议案》
《关于制订公司薪酬管理制度
的议案》
《关于公司非独立董事 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事 2026 年度
津贴方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇律师、胡宝花律师
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师予以见证。并
出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
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