北京市中伦律师事务所
关于海南双成药业股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京市中伦律师事务所
关于海南双成药业股份有限公司
法律意见书
致：海南双成药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受海南双成药业股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股
东会人员的资格（但不包含网络投票股东的资格）、会议表决程序是否符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，
而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的
真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作
其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次
股东会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件
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和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的
过程中，本所假设：
本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
为已获得恰当、有效的授权；
完整、准确的；
且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所
律师对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人，符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》和《海南
双成药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称《股东
会通知》），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召
开本次股东会。
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经本所律师核查，《股东会通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、
会议地点、审议议案、出席对象、现场出席会议登记方法、网络投票操作流程等
内容。《股东会通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间超过十五日，且股
权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 5
月 12 日 14:30 在海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室召开，会议由副董
事长 WANG YINGPU 先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15~15:00 期间的任意时
间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《股东会通知》载明的相
关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人代表身份证明及/或授权委托书等
文件，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，本所律师确
认出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共 312 人，代表公司股份数为
小数方式计算，下同）。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网
络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
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相关出席会议股东符合资格。
东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
表决。本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会
议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网
络投票按照《股东会通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。
统计现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小企业投资者利益，本次股东会
采用中小股东单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。根据会议宣布的经合并统计后的表决
结果，本次股东会对议案的表决结果如下：
（1）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
（2）审议通过了《关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
（3）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
（4）审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
（5）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（6）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》
（7）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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