证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-026
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号泰瑞全
球总部大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。
公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,826,249 99.9697 53,800 0.0286 3,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,826,249 99.9697 53,800 0.0286 3,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,828,249 99.9708 51,800 0.0275 3,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,826,249 99.9697 53,800 0.0286 3,000 0.0017
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 41,376,431 99.8532 53,800 0.1298 7,000 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,824,249 99.9687 53,800 0.0286 5,000 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,820,949 99.9669 53,100 0.0282 9,000 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,824,949 99.9690 53,100 0.0282 5,000 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,826,949 99.9701 53,100 0.0282 3,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,822,949 99.9680 53,100 0.0282 7,000 0.0038
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,826,949 99.9701 53,100 0.0282 3,000 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,541,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《2025 年度董事
会工作报告》
《2025 年度财务
决 算 报 告 及
预算报告》
《关于公司 2025
预案的议案》
《2025 年年度报
告全文及摘要》
《关于确认公司
高级管理人员
薪酬及 2026 年
度薪酬方案的
议案》
《关于公司 2026
年度向银行申
请综合授信额
度的议案》
《关于 2026 年
度闲置自有资
金委托理财计
划的议案》
《关于 2026 年
度公司开展外
汇套期保值业
务的议案》
《关于续聘 2026
的议案》
《关于制定<董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度>的议案》
《关于募投项目
结项并将节余
补充流动资金
的议案》
(1)、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
回避表决；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：颜砾瑶、夏心怡
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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