证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-031
江西江钨稀贵装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.7068
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采
用现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 431,017,791 99.6157 1,438,700 0.3325 224,000 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 431,015,291 99.6151 1,440,000 0.3328 225,200 0.0521
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 40,975,701 94.8634 1,769,800 4.0972 448,900 1.0394
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 430,097,791 99.4030 1,866,500 0.4313 716,200 0.1657
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 41,366,201 95.7675 1,610,000 3.7273 218,200 0.5052
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度报告全文及 41,529,201 96.1448 1,440,000 3.3337 225,200 0.5215
摘要的议案
事、高级管理
人员 2025 年度
薪酬及 2026 年
度薪酬方案的
议案
年度利润分配 40,611,701 94.0207 1,866,500 4.3211 716,200 1.6582
预案的议案
年度日常关联 41,366,201 95.7675 1,610,000 3.7273 218,200 0.5052
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：邓颖、朱晓宇
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人
资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
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