证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-051
常熟风范电力设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
体董事。
年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
议。
二、董事会会议审议情况
构成关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、范立义、宋兆
庆、孔立军、梁雪平回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、范立义、宋兆
庆、孔立军、梁雪平回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司董事会决议于 2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:30，在江苏省常熟
市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室，召开公司 2026 年第三次临
时股东会，会期半天。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日
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