证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-054
福建万辰食品集团股份有限公司
关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）
于 2026 年 5 月 12 日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整
公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意公司将 2024 年限制性
股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”、“本激励计划”或“《公司 2024
年激励计划》”）首次及预留限制性股票授予价格由 14.42 元/股调整为 13.58 元
/股。现将有关事项说明如下：
一、2024 年激励计划已履行的审批程序
十次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。公司监事会对 2024 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何
对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2024 年 4 月 19 日，公
司召开了第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于 2024
年 4 月 19 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。同意以 2024 年 4 月 26 日为 2024 年激励计划的首
次授予日，以 15.17 元/股的授予价格向符合条件的 58 名激励对象首次授予
激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2024 年激励计划首次授予
的激励对象名单。
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》，董事会认为 2024 年激励计划规
定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东
大会的相关授权，确定以 2024 年 8 月 15 日为预留授予日（第一批次），向 20
名激励对象授予 77.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 15.17 元/股。
事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票（第二批次）及调整预留部分限制性股票（第二批次）
授予价格的议案》，董事会认为 2024 年激励计划规定的预留部分限制性股票的
授予条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权，确定以 2025
年 4 月 18 日为预留授予日（第二批次），向 20 名激励对象授予 42.00 万股第二
类限制性股票，授予价格为 14.97 元/股（调整后）。
事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划及 2024
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公
司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）
归属条件成就的议案》，同意公司将 2024 年激励计划限制性股票授予价格由
归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励
计划及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励计
划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2024 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）
第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议案，同意公司将 2024 年
激励计划限制性股票授予价格由 14.57 元/股调整为 14.42 元/股，董事会薪酬与考
核委员会对 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授
予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查
意见。
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属
条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一
批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限
制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条
件成就的议案》等议案，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由 14.42 元
/股调整为 13.58 元/股，董事会薪酬与考核委员会对 2024 年激励计划首次授予部
分第二个归属期（第一批次）、预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二
批次）及预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属名单进行核
实并发表了核查意见。
二、本次限制性股票授予价格调整原因、方法及方案
公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年权益分派方案为：公司以现有总
股本 194,216,034 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派
送现金股利 8.372088 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2026 年 4 月 30
日，除权除息日为 2026 年 5 月 6 日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2024 年激励计划》的相关规定：
“若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期
间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等
事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（四）派息
P＝P0–V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。”
根据上述调整方法，公司对 2024 年激励计划授予价格进行如下调整：
/股（四舍五入保留两位小数）；
本次授予价格的调整在公司 2024 年第三次临时股东大会的授权范围内，无
需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对 2024 年激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件的规
定及公司《公司 2024 年激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的稳定和勤勉尽职。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2024 年第三次临时股东大会的授
权对公司 2024 年激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2024 年激励计划》的规定，
并一致同意提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次
调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本激
励计划的相关规定；本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；本次归属的归属条件已成就，
本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件及本激励计划的相关规定；本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；公司尚需就本次调整、
本次归属及本次作废依法履行信息披露义务。
六、备查文件
制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期（第一批次）及预
留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）、预留授予部分（第二批次）
第一个归属期（第一批次）归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律
意见书。
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