江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有
效性的说明
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
拟支付现金购买包仕军、湖北天辉科技开发有限公司合计持有的武汉医佳宝生物
材料有限公司（以下简称“标的公司”或“医佳宝”）90%的股权（以下简称“本
次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重
大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了独
立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并分别与上述中介机
构签署了《保密协议》。公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措
施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（二）公司按照相关规定，对本次重大资产重组的交易进程备忘录及内幕信
息知情人进行了登记，并对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行查询，并将
有关材料向深圳证券交易所进行报备。
（三）公司独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了
事前书面认可，同意将本次交易相关事项提交董事会审议。
（四）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《江苏东星智慧
医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及有关文件。
（五）2026 年 5 月 12 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了本次
交易的相关议案。独立董事在认真审核本次交易相关文件的基础上，对本次交易
相关事项发表了同意的独立意见。
（六）2026 年 5 月 12 日，公司与交易对方签署了《股权收购协议》。综上，
董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规
定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必须的法定程序，
该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
产重组管理办法》
市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会及全体董
事作出如下声明与承诺：公司本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备、合规，符
合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易向深圳证券交
易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会关于本次交
易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会
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