证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2026-037
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日召开
了公司 2025 年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 3 名、独立董
事 2 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事
会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了公司第六届董事会董
事长及代表公司执行公司事务董事、第六届董事会各专门委员会成员及召集人，
并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。现将
具体情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会成员情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，
非独立董事中设职工代表董事 1 名。任期三年，自 2025 年度股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：
先生（职工代表董事）；
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董
事任职资格。第六届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成
员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人和主任 其他成员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并
担任主任委员，审计委员会主任委员俞乐平女士为会计专业人士，且审计委员会
成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
鉴于公司董事会已完成换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，决定聘
任以下人员为公司高级管理人员：
女士；
上述人员简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任
财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员其
任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关
法律法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司高级管理人员的情形。
范正军先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于统一
决策与执行，提升运营效率，确保公司战略稳定落地，避免因职责分离可能带来
的方向偏差或执行延迟。范正军先生已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，
承诺将按照有关法律法规、规范性文件的要求，与公司在人员、资产、业务、机
构、财务方面保持独立，不从事任何影响公司人员独立、资产独立完整、业务独
立、机构独立、财务独立的行为，不对公司的经营决策进行不正当干预，不损害
公司及其他股东的利益。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，能够有
效防范治理风险，保障公司的独立性。
许小静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并持有国家法
律职业资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，
具有良好的职业道德和个人品德，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、
财务负责人，其任职资格符合相关法律法规的规定。
（二）证券事务代表
聘任蒋丽珍女士为公司证券事务代表，简历详见附件，任期三年，自第六届
董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
蒋丽珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的相关规定。
（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许小静 蒋丽珍
联系地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业
区） 区）
电话 0576-83938635 0576-83938635
传真 0576-83938061 0576-83938061
电子信箱 yonggui@yonggui.com yonggui@yonggui.com
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等
职务；曾任永贵有限副总经理。2010 年 9 月至今担任公司总经理、董事。
截至目前，范正军先生直接持有公司股份 31,352,500 股，为公司实际控制人；
通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 10,556,780 股，合计持有公司
股份 41,909,280 股。范正军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂（永贵电器前身）先后担任技术员、副
厂长等职务；曾任浙江天台永贵电器有限公司（永贵电器前身，以下简称“永贵
有限”）副总经理。2010 年 9 月至今任公司董事长。
截至目前，范纪军先生直接持有公司股份 30,201,600 股，为公司实际控制人；
通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 10,556,780 股，合计持有公司
股份 40,758,380 股。范纪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
厂技术员、副厂长、厂长；曾任永贵有限执行董事、总经理、党支部书记。2010
年 9 月至今任公司董事。
截至目前，范永贵先生直接持有公司股份 53,767,200 股，为公司实际控制人。
范永贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
程师。曾任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；现任四川永
贵科技有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任公司董事。
截至目前，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条规定的情形。
曾任中信银行杭州分行客户经理、上海银基担保有限公司总经理助理、上海沃金
石油天然气有限公司副总经理、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事；现
任上海华余投资管理有限公司总经理、上海虎步投资有限公司执行董事、力盛云
动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、纷美包装有限公司独立非执行董事、
纷美包装有限公司审核委员会委员、上海来伊份股份有限公司独立董事。2025
年 7 月至今担任公司独立董事。
截至目前，陈其先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级
管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定
的情形。
业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业
法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理；浙江浙
商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、
注册会计师；浙江省总会计师协会常务副会长；中国总会计师协会常务理事；浙
江省会计学会常务理事；杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事；杭州钢铁股
份有限公司独立董事；浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导
师。2025年7月至今担任公司独立董事。
截至目前，俞乐平女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高
级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国
公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
共党员。曾任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师、四川省挚友科技
有限公司策划工程师、永贵有限开发部副部长；现任浙江永九减振装备有限公司
执行董事。2005 年至 2009 年任公司开发部部长，2009 年至今任公司副总经理。
截至目前，周廷萍女士通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份
理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定
的情形。
于天台县民政局、天台县人事劳动社会保障局；曾任天台县三合镇人民政府副镇
长、天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任。2016 年 12 月至 2023
年 4 月任公司副总经理、董事会秘书，2023 年 5 月至今任公司副总经理。
截至目前，余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民
共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形。
历。曾任上海益明模具厂会计、永贵有限会计、资财部部长。2010 年 11 月至 2018
年 4 月任公司财务总监，2018 年 4 月至今任公司副总经理。
截至目前，卢素珍女士直接持有公司股份 16,991,200 股，为公司实际控制
人。卢素珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
年至 2016 年先后任公司市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监；2016
年 4 月至今任公司副总经理。
截至目前，罗阳明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份
级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
规定的情形。
员，本科学历。2011 年 11 月起在公司证券法务部从事证券事务相关工作，2014
年 8 月至 2023 年 4 月任公司证券事务代表，2023 年 4 月至今任公司副总经理兼
董事会秘书，已取得《董事会秘书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。
截至目前，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行
人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
注册会计师。曾任山东同志有限责任会计师事务所审计员、山东实信有限责任会
计师事务所审计项目经理、潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理、中瑞
岳华会计师事务所上海分所审计项目经理、上海神开石油化工装备股份有限公司
内审负责人、海亮集团有限公司内控审计部审计经理及高级审计经理、四川金顶
（集团）股份有限公司财务总监、副总经理。2021 年 8 月至 2025 年 6 月任公司
财审中心副总经理，2025 年 6 月至今任公司财务总监。
截至目前，吴光源先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高
级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国
公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条规定的情形。
员，本科学历，金融学学士。2017 年 12 月取得《董事会秘书资格证书》。2017
年 6 月至 2021 年 6 月任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021 年 6 月
至 2023 年 3 月任深圳至正高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023 年 4 月
至今任公司证券事务代表。
截至目前，蒋丽珍女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及其他
持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定中对证券事务代表任职资格的要求。
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