恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发
行股份及支付现金的方式购买张俊清等 9 名交易对方持有的北京神导科技股份
有限公司（以下简称“神导科技”）100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特
定投资者发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及
定价尚未确定。本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下
简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产
重组。
二、本次交易预计构成关联交易
本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司不存在关联关系，本次发行股
份及支付现金购买资产完成后，交易对方张俊清及其一致行动人合计持有的上市
公司股份比例预计将超过 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，本次交易预计构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。本次交易前，上市公司控股股
东、实际控制人为饶丹妮、王舒公；本次交易完成后，上市公司控股股东、实际
控制人仍为饶丹妮、王舒公。
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十
三条规定的重组上市。
特此说明。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
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