上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会
关于第三届董事会董事候选人的审核意见
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、
规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）相关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的
任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人镇立新先生、陈青山先生、刘忱
先生、刘雅琴女士的个人履历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》规定的
不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。
综上，我们同意提名镇立新先生、陈青山先生、刘忱先生、刘雅琴女士为公
司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
二、关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第三届董事会独立董事候选人萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang
（张新）先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与
公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存
在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独
立性要求。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章
与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要
求。
综上，我们同意提名萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang（张新）先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会
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