证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-024
上海合合信息科技股份有限公司
关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章
程》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12
日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整
董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、变更注册资本情况
利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 56,000,000 股。本次权益
分派方案已实施完毕，公司总股本由 140,000,000 股增加至 196,000,000 股，公司
注册资本由 14,000 万元增加至 19,600 万元。
二、调整董事会人数的情况
为了进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，加强董事与董事会
的履职成果，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，由 9 名调整为
会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关
规定。
三、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的具体情况
基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时董事会人数发生调
整，拟对《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事
规则》”）相关条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万 第六条 公司注册资本为人民币 19,600 万
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成， 第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成，
其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。
董事会设董事长 1 人。董事长由公司董事担 董事会设董事长 1 人。董事长由公司董事担
任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
公司董事长是代表公司执行公司事务的董 公司董事长是代表公司执行公司事务的董
事。 事。
第二百一十四条 本章程自股东（大）会审 第二百一十四条 本章程自股东（大）会审
议通过之日起生效并实施，修改时亦同。 议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
修订前 修订后
第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名
为独立董事，1 名职工代表董事。公司设董事 为独立董事，1 名职工代表董事。公司设董事
长 1 人，董事长由公司董事担任，由董事会 长 1 人，董事长由公司董事担任，由董事会
以全体董事的过半数选举产生。公司董事长 以全体董事的过半数选举产生。公司董事长
是代表公司执行公司事务的董事。 是代表公司执行公司事务的董事。
第四十二条 本规则自公司股东（大）会审 第四十二条 本规则自公司股东（大）会审
议通过之日起生效并实施，修订时亦同。 议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
上述事项尚需提交股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层
办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更及备案登记最终
以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
修订后的《上海合合信息科技股份有限公司章程》《上海合合信息科技股份
有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
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