证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2026-052
成都欧康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
心办公楼三楼第二会议室
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和 授权出席本次股东会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员、律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》
同意股数 2,230,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、成都欧康
企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避股数 70,434,790 股。
（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联
担保的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整
回购价格的议案》
同意股数 341,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、成都欧康
企业管理中心（有限合伙）、李英、魏柳丽、刘冰山、杨帆、韩英、尹虎伟、王
德强、杨兴陶、杨亚杰、侯霞莉、何晓燕、刘婷婷、庞珊、周媛媛、刘巧林、吴
思洋、孙怀其、赵文静、蒋文、阚刚、袁涛、任涛、吴小东、孙燕、司娟、杨志
军、谢玉霞、欧汝兵、姜怡贤回避表决，回避股数 72,323,401 股。
（十二）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025 年度权
（四） 2,119,485 100% 0 0% 0 0%
益分派预案的议案》
《关于 2026 年度租
（五） 赁办公场所暨关联交 2,119,485 100% 0 0% 0 0%
易的议案》
《关于 2026 年度公
司及子公司向银行申
（七） 2,119,485 100% 0 0% 0 0%
请综合授信额度暨关
联担保的议案》
《关于修订<董事、高
（十） 级管理人员薪酬管理 2,119,485 100% 0 0% 0 0%
制度>的议案》
《关于 2024 年股权
（十 激励计划回购注销部
一） 分限制性股票及调整
回购价格的议案》
《关于 2026 年度公
（十
司董事及高级管理人 2,119,485 100% 0 0% 0 0%
三）
员薪酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表
决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
（一）《成都欧康医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2025
（二）
年年度股东会的法律意见》。
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