证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-026
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月12日9:15—15:00
（二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。
（三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五
届董事会。
（四）投票方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股
股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：公司董事长张鹏先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 84,636,751 股，占公司有表决
权股份总数的 37.8610%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中的
股份数量为 3,728,980 股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的
股份总数为 223,546,127 股，下同）。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 58,970,491 股，占公司有表决权
股份总数的 26.3796%。
通过网络投票的股东 120 人，代表股份 25,666,260 股，占公司有表决权股份
总数的 11.4814%。
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 11,783,049 股，占公司有
表决权股份总数的 5.2710%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,116,789 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5256%。
通过网络投票的中小股东 119 人，代表股份 1,666,260 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7454%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
（二）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选
人的议案》。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意83,069,241股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1480%。
中小股东总表决情况：
同意10,215,539股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6969%。
表决结果：通过，张鹏先生当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意83,069,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1480%。
中小股东总表决情况：
同意10,215,537股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6969%。
表决结果：通过，石从亮先生当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意83,068,740股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1474%。
中小股东总表决情况：
同意10,215,038股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6927%。
表决结果：通过，崔耀军先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》。
总表决情况：
同意83,068,190股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1467%。
中小股东总表决情况：
同意10,214,488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6880%。
表决结果：通过，张复生先生当选公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意83,069,234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1479%。
中小股东总表决情况：
同意10,215,532股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6968%。
表决结果：通过，余龙先生当选公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意83,069,287股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1480%。
中小股东总表决情况：
同意10,215,585股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6973%。
表决结果：通过，赵永德先生当选公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意84,439,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7668%；反
对85,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1008%；弃权112,100股
（其中，因未投票默认弃权28,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1324%。
中小股东总表决情况：
同意11,585,669 股， 占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.9514%。
表决结果：通过
（四）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》。
总表决情况：
同意84,510,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8510%；反
对93,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%；弃权32,100股（其
中，因未投票默认弃权28,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意11,656,969 股， 占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.2724%。
表决结果：通过
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议
案》。
总表决情况：
同意84,439,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7668%；反
对85,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1008%；弃权112,100股
（其中，因未投票默认弃权28,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1324%。
中小股东总表决情况：
同意11,585,669 股， 占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.9514%。
表决结果：通过
（六）审议通过《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》。
总表决情况：
同意84,338,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6482%；反
对255,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3021%；弃权42,100股
（其中，因未投票默认弃权28,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0497%。
中小股东总表决情况：
同意11,485,269 股， 占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.3573%。
表决结果：通过
（七）审议通过《关于公司2026年度非独立董事津贴的议案》。
总表决情况：
同意39,508,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4191%；反
对198,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4997%；弃权32,260股
（其中，因未投票默认弃权28,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0812%。
中小股东总表决情况：
同意11,552,209 股， 占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.2738%。
其中，出席本次会议的关联股东张鹏、于培星、崔耀军对本项议案回避表决，
其持有的公司股份数量合计44,897,622股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保
暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意49,381,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5855%；反
对93,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1881%；弃权112,260股
（其中，因未投票默认弃权28,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2264%。
中小股东总表决情况：
同意11,577,509 股， 占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.9527%。
其中，出席本次会议的关联股东张鹏对本项议案回避表决，其持有的公司股
份数量合计35,049,600股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过
（九）审议通过《关于公司 2026 年对外捐赠事项的议案》。
总表决情况：
同意84,329,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6373%；反
对174,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2059%；弃权132,660股
（其中，因未投票默认弃权28,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1567%。
中小股东总表决情况：
同意11,476,109 股， 占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。
表决结果：通过
（十）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意84,428,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7536%；反
对86,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019%；弃权122,260股
（其中，因未投票默认弃权38,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1445%。
中小股东总表决情况：
同意11,574,509 股， 占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的1.0376%。
表决结果：通过
（十一）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
总表决情况：
同意35,566,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3949%；反
对93,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2607%；弃权123,260股
（其中，因未投票默认弃权38,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.3445%。
中小股东总表决情况：
同意11,566,509 股，占出 席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的1.0461%。
其中，出席本次会议的关联股东张鹏、于培星、崔耀军、陈飞对本项议案回
避表决，其持有的公司股份数量合计48,853,702股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
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