证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-027
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026
年 4 月 21 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：
（二）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月12日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12
日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。
场会议；
//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共281名，代表有表决权的股份
数73,072,633股，占公司有表决权股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购账
户中已回购的股份数量，下同）的55.0059%；公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股
份数65,219,803股，占公司有表决权股份总数的49.0946%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共271名，代表有表决权的股
份数7,852,830股，占公司有表决权股份总数的5.9113%。
（二）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本
次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限
公司2025年年度股东会的法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
表决结果：同意73,054,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0037%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,818,657股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8363%；反对15,034股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
表决结果：同意70,619,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.3365%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,383,319股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的77.3626%；反对15,034股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意70,614,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.3365%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,378,493股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的77.3181%；反对19,860股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1833%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意70,618,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.3373%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,382,719股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的77.3571%；反对15,034股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意68,644,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.4298%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,376,259股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的77.2975%；反对21,394股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1974%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权
本议案涉及的关联股东义勤峰、李新安、李红涛、周家乐已对本议案回避表
决。
表决结果：同意70,566,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.3374%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,330,019股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的76.8708%；反对67,634股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.6241%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权
四、律师出具的法律意见
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本
次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
年年度股东会的法律意见书；
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
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