证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-023
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一
楼会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 85 人，代表股份 81,387,496
股，占公司有表决权股份总数的 55.7449%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 81,161,348 股，
占公司有表决权股份总数的 55.5900%；通过网络投票的股东 75 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 1,598,548 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0949%
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,372,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9400%；通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 226,148
股，占公司有表决权股份总数的 0.1549%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，年度审计费用预计 65 万元（其中财务报告审计费用 57 万元，内部控制审计
费用 8 万元）。股东会授权公司管理层，根据行业标准及公司审计的实际工作量，
与会计师事务所协商确定最终审计费用。
表决结果：同意 81,330,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小股东表决结果： 同意 1,541,272 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.4170%；反对 54,386 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4022%；弃权 2,890 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1808%。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案采取累积投票制选举，具体表决结果如下：
表决结果：同意 81,187,118 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 87.4650%。
孙锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 81,162,086 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 85.8991%。
朱新成先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 81,162,587 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 85.9304%。
刘红玉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 81,162,688 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 85.9367%。
赵一帆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 81,163,097 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 85.9623%。
贾雨明先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案采取累积投票制选举，具体表决结果如下：
表决结果：同意 81,163,404 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 85.9815%。
孙建华先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 81,162,900 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 85.9500%。
王艳华女士当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 81,162,697 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 85.9373%。
赵艳娜女士当选为公司第七届董事会独立董事。
（四）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,536,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1717%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,536,741 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.1336%；反对 59,062 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.6947%；弃权 2,745 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1717%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告
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