证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2026-016
江苏东华测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为2026年5月12日（星期二）14：30。
（2）网络投票时间为2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午09:15—09:25、09:30－11:30、
下 午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月12日09:15－15:00
期间的任意时间。
北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的53.5384%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表7人，代表股份73,176,420股，
占公司有表决权股份总数的52.9036%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东99人，代表股份878,011股，占
公司有表决权股份总数的0.6348%；
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计99人，代表股份
律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总 表决 情 况 ： 同意 73,629,331 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意452,911股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
总 表决 情 况 ： 同意 73,629,331 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意452,911股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总 表决 情 况 ： 同意 73,789,831 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意613,411股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6150%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意453,491股，占出席会议有效表决权股份总数的50.9259%；
反对431,600股，占出席会议有效表决权股份总数的48.4676%；弃权5,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.6064%。
中小股东表决情况：同意441,011股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6150%。
表决结果：通过。
（五）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司内部制度的议案》
总 表决 情 况 ： 同意 73,535,331 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意358,911股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
总 表决 情 况 ： 同意 73,456,331 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意279,911股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
总 表决 情 况 ： 同意 73,454,531 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意278,111股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
总 表决 情 况 ： 同意 73,495,331 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意318,911股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
总 表决 情 况 ： 同意 73,457,131 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意280,711股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
总 表决 情 况 ： 同意 73,536,131 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意359,711股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
总 表决 情 况 ： 同意 73,497,131 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意320,711股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
总 表决 情 况 ： 同意 73,627,831 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意451,411股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6150%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总 表决 情 况 ： 同意 73,727,431 股， 占 出席 会 议有 效表决 权股份 总数 的
中小股东表决情况：同意551,011股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、周娅辉律师见证了本次股东会，并出具
法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格
和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
表决结果合法有效。
四、备查文件
股份有限公司2025年年度股东会决议》；
年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
