证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2026-021
北京新雷能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
公司”）董事会于2026年4月21日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度股东会通知公告》；
于2026年4月29日披露了《关于2025年度股东会增加临时提案暨召开
开。
（1）现场会议召开时间为：2026年5月12日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和下午
为2026年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
能大厦五层会议室
士主持现场会议
序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，
其中公司已回购的股份数量为1,147,400股，该部分已回购的股份不
享有表决权，公司有表决权的总股541,351,069股。
通过现场和网络投票的股东216人，代表股份181,418,917股，占
公司有表决权股份总数的33.5122%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份114,773,882股，占公
司有表决权股份总数的21.2014%。
通过网络投票的股东207人，代表股份66,645,035股，占公司有
表决权股份总数的12.3109%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东211人，代表股份66,722,651股，
占公司有表决权股份总数的12.3252%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份77,616股，占公
司有表决权股份总数的0.0143%。
通过网络投票的中小股东207人，代表股份66,645,035股，占公
司有表决权股份总数的12.3109%。
关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下提案：
（一）审议通过议案 1.00《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 181,221,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0877%；弃权 38,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 66,524,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7037%；反对 159,130 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 38,600 股（其中，因未投票
默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0579%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（二）审议通过议案 2.00《关于 2025 年度审计报告的议案》
总表决情况：
同意 181,224,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0877%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 66,528,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7090%；反对 159,130 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 35,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（三）审议通过议案 3.00《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 181,224,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0877%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 66,528,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7090%；反对 159,130 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 35,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（四）审议通过议案 4.00《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 181,206,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1000%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 66,509,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6810%；反对 181,472 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2720%；弃权 31,400 股（其中，因未投票
默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0471%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（五）审议通过议案 5.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 181,209,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0983%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 66,512,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6857%；反对 178,330 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2673%；弃权 31,400 股（其中，因未投票
默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0471%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（六）审议通过议案 6.00《关于<2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 181,219,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0932%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意 66,522,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7007%；反对 169,130 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2535%；弃权 30,600 股（其中，因未投票
默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0459%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（七）审议通过议案 7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 141,764,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0917%；弃权 39,488,220 股（其中，因未投票默认弃权 3,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.7663%。
中小股东总表决情况：
同意 27,068,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 40.5681%；反对 166,330 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2493%；弃权 39,488,220 股（其中，因未
投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 59.1826%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（八）审议通过议案 8.00《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 181,209,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0988%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意 66,512,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6855%；反对 179,230 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2686%；弃权 30,600 股（其中，因未投票
默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0459%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（九）审议通过议案 9.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
总表决情况：
同意181,195,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.1060%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意66,499,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.6658%；反对192,372股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2883%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃
权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（十）审议通过议案 10.00《关于公司 2026 年度对外担保额度
预计的议案》
总表决情况：
同意179,515,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.0325%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意64,818,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的97.1469%；反对1,873,096股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.8073%；弃权30,600股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（十一）审议通过议案 11.00《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
总表决情况：
同意181,220,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0917%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意66,524,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.7031%；反对166,330股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2493%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃
权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会，进行现
场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
