证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-039
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 5 月 12 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 12 日
方式召开。
智电股份有限公司会议室。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 81,819,737 股，占公
司有表决权股份总数的 49.3760%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代
表股份 35,711,920 股，占公司有表决权股份总数的 21.5512%。通过网络
投票的股东 99 人，代表股份 46,107,817 股，占公司有表决权股份总数
的 27.8248%。
通过现场和网络投票的中小股东 98 人，代表股份 10,691,117 股，
占公司有表决权股份总数的 6.4518%。其中：通过现场投票的中小股东
投票的中小股东 98 人，代表股份 10,691,117 股，占公司有表决权股份
总数的 6.4518%。
管理人员以及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：
总表决情况：
同意 81,779,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,650,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6193%；反对 40,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 81,779,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,650,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6193%；反对 40,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 81,779,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,650,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6193%；反对 40,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 81,777,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,649,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6062%；反对 42,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 81,772,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,644,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.5604%；反对 47,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 81,779,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,650,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6193%；反对 40,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 81,587,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,459,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 97.8300%；反对 232,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1700%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 81,779,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,650,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6193%；反对 40,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 46,063,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 10,646,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.5819%；反对 40,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3807%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0374%。
总表决情况：
同意 81,775,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 10,646,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.5819%；反对 40,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3807%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0374%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、史淑彦律师对本次股东
会进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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