证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-031
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月12日（星期二）14:00
（2）网络投票日期和时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年5月12
日9:15—15:00期间的任意时间。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人67人，代表股份41,155,028股，占
公司有表决权股份总数的27.6045%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账
户内股份后的总股本149,088,183股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东
代理人12人，代表股份31,566,630股，占公司有表决权股份总数的21.1731%，通
过网络投票的股东及股东代理人55人，代表股份9,588,398股，占公司有表决权
股份总数的6.4314%。
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份799,083股，占公司有表决
权股份总数的0.5360%。其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份38,380
股，占公司有表决权股份总数的0.0257%，通过网络投票的中小股东54人，代表
股份760,703股，占公司有表决权股份总数的0.5102%。
李波、华欣楠律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决结果：同意41,129,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9368%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0219%。
中小股东投票表决结果：同意773,083股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的96.7463%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1263%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意41,143,728股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9725%；反对10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；
弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0024%。
中小股东投票表决结果：同意787,783股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.5859%；反对10,300股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的1.2890%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1251%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
总表决结果：同意41,128,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9344%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0243%。
中小股东投票表决结果：同意772,083股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的96.6211%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2514%。
本议案获得通过。
（四）审议通过关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案
总表决结果：同意41,129,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9368%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0219%。
中小股东投票表决结果：同意773,083股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的96.7463%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1263%。
本议案获得通过。
（五）审议通过关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》的议案
总表决结果：同意41,121,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9174%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0413%。
中小股东投票表决结果：同意765,083股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的95.7451%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1274%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意41,122,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9198%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0389%。
中小股东投票表决结果：同意766,083股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的95.8703%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0023%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于2026年度融资担保额度预计的议案》
总表决结果：同意41,120,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9169%；反对17,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0418%；
弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0413%。
中小股东投票表决结果：同意764,883股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的95.7201%；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1525%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1274%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决结果：同意41,136,228股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9543%；反对9,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；
弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0219%。
中小股东投票表决结果：同意780,283股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的97.6473%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的1.2264%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1263%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关
联交易预计的议案》
本议案关联股东回避表决。
总表决结果：同意9,981,918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7302%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1698%；
弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0999%。
中小股东投票表决结果：同意772,083股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的96.6211%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2514%。
本议案获得通过。
（十）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举韩琼先生、刘建海先生、刘
辉先生、周新春先生、江勇先生5人为公司第五届董事会非独立董事，任期自本
次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决结果：同意40,395,761股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.1551%。
中小股东投票表决结果：同意39,816股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的4.9827%。
本议案获得通过，韩琼先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决结果：同意40,475,760股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.3495%。
中小股东投票表决结果：同意119,815股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的14.9941%。
本议案获得通过，刘建海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决结果：同意40,395,810股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.1552%。
中小股东投票表决结果：同意39,865股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的4.9888%。
本议案获得通过，刘辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决结果：同意40,395,760股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.1551%。
中小股东投票表决结果：同意39,815股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的4.9826%。
本议案获得通过，周新春先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决结果：同意40,395,765股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.1551%。
中小股东投票表决结果：同意39,820股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的4.9832%。
本议案获得通过，江勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（十一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举冯冬芹先生、徐强国先生、
潘雄先生3人为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
三年。具体表决情况如下：
总表决结果：同意40,395,753股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.1551%。
中小股东投票表决结果：同意39,808股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的4.9817%。
本议案获得通过，冯冬芹先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决结果：同意40,395,755股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.1551%。
中小股东投票表决结果：同意39,810股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的4.9820%。
本议案获得通过，徐强国先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决结果：同意40,395,752股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.1551%。
中小股东投票表决结果：同意39,807股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的4.9816%。
本议案获得通过，潘雄先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（十二）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
本议案关联股东回避表决。
总表决结果：同意9,693,823股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.4624%；反对17,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1796%；
弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.3581%。
中小股东投票表决结果：同意746,683股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的93.4425%；反对17,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1900%；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3675%。
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意41,104,128股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8763%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0824%。
中小股东投票表决结果：同意748,183股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的93.6302%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2424%。
本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：同意41,110,928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8928%；反对9,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；
弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0833%。
中小股东投票表决结果：同意754,983股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的94.4812%；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的1.2264%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权26,300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2924%。
本议案获得通过。
（十五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意41,104,128股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8763%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0824%。
中小股东投票表决结果：同意748,183股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的93.6302%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2424%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意41,111,128股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8933%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0654%。
中小股东投票表决结果：同意755,183股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的94.5062%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.3664%。
本议案获得通过。
（十七）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意41,110,128股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8909%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；
弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0678%。
中小股东投票表决结果：同意754,183股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的94.3811%；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的2.1274%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权26,900股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4915%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2025年年
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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