证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026040
合肥城建发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4
月 21 日发出会议通知。
现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00；
网络投票时间：2026 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午
议室
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 505 名，代表有效表决权股份总数为
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权股份总数为
（2）通过网络投票的股东共 503 人，代表有效表决权股份总数为 5,316,184 股，
占公司股份总数的 0.6618%。
通过现场和网络投票的中小股东共计 503 人，代表有效表决权股份总数为
（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有效表决权股份总数为 0 股。
（2）通过网络投票的中小股东 503 人，代表有效表决权股份总数为 5,316,184
股，占公司股份总数的 0.6618%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
律师、瞿巍律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。
（二）本次股东会形成决议如下：
表决结果：同意 481,491,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,790,824 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1177%；
反对 388,360 股；弃权 137,000 股。
表决结果：同意 481,553,083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,851,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2670%；
反对 328,560 股；弃权 135,700 股。
表决结果：同意 481,555,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,854,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3084%；
反对 325,660 股；弃权 136,400 股。
表决结果：同意 481,553,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,852,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2708%；
反对 325,560 股；弃权 138,500 股。
表决结果：同意 481,551,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,850,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2332%；
反对 329,260 股；弃权 136,800 股。
薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 481,465,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,764,424 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6211%；
反对 412,360 股；弃权 139,400 股。
表决结果：同意 481,549,083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,847,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1918%；
反对 333,360 股；弃权 134,900 股。
表决结果：同意 481,546,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,845,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1485%；
反对 335,160 股；弃权 135,400 股。
表决结果：同意 481,457,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,756,824 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4782%；
反对 425,860 股；弃权 133,500 股。
表决结果：同意 184,895,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东投票结果：同意 4,751,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 89.3709%；反对 431,560 股；弃权 133,500 股。
表决结果：同意 184,995,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东投票结果：同意 4,851,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 91.2520%；反对 331,560 股；弃权 133,500 股。
表决结果：同意 481,436,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,735,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.0700%；
反对 435,860 股；弃权 145,200 股。
案》；
表决结果：同意 481,460,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,759,424 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5271%；
反对 419,860 股；弃权 136,900 股。
表决结果：同意 184,880,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东投票结果：同意 4,736,324 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 89.0926%；反对 437,360 股；弃权 142,500 股。
表决结果：同意 481,535,083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
果：同意 4,833,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9285%；
反对 348,260 股；弃权 134,000 股。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议
人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十二日
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