证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-039
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,578 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
出席会议，陈关中先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，
彭祎先生、童云翔先生因工作原因未能出席会议。
二、议案审议情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,570,698,524 99.6619 15,922,014 0.2848 2,974,202 0.0533
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,571,605,192 99.6781 14,806,147 0.2648 3,183,401 0.0571
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,571,618,224 99.6783 15,454,715 0.2764 2,521,801 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,571,516,189 99.6765 15,240,748 0.2726 2,837,803 0.0509
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,464,791,192 97.7672 121,088,505 2.1663 3,715,043 0.0665
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,553,390,845 99.3522 18,862,195 0.3374 17,341,700 0.3104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 585,844,214 81.9761 125,352,221 17.5403 3,455,843 0.4836
(一)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 4,874,942,462 100.0000 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 696,675,762 97.4845 15,454,715 2.1625 2,521,801 0.3530
其中:市值 50 万以下普
通股股东
市值 50 万以上普通股股
东
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年
案的议案
关于 2026 年
议案
关于 2026 年
务资助的议案
关于与关联合
伙企业及相关
主体开展关联
交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第七项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司回避表决，回避
表决股份数量合计 4,874,942,462 股。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、崔满长
(二)律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
