股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2026-020
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的
通知》（公告编号：2026-018）。现就本次股东会有关事项作如下提示性公告：
一、召开会议的基本情况
定，合法有效。
（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可委托代
理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。
楼A楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
提案1.00-8.00的详细情况请见2026年4月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；提案9.00的详细情况请见2026年3月27日刊登
于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；提案
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关
要求，出于谨慎原则考虑，上述提案中提案1.00-10.00需对中小投资者（指除公司董高、单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并披露。提案
以上通过。
公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份
证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代
表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托
书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准。
（二）登记时间：2026年5月14日、2026年5月15日、2026年5月18日的8:15-16:15。
（三）登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地
行政楼A楼证券部办公室。
（四）联系方式及联系人
电话：0571-85869388
传真：0571-85869076
联系地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A
楼证券部办公室。
邮编：311305
联系人：金茜茜、刘思涵
（五）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东登记表。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席杭氧集团股份有限公司2025年度
股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票。本人/本公司对本次会议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承
担。
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的
提案
关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪
酬的提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的提案
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
股 东 登 记 表
截至2026年5月13日（星期三）下午收市时，本公司（或个人）持有 “杭氧股份”
（股票代码：002430）股票 股，现登记参加杭氧集团股份有限公司2025年度股东
会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
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