证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-016
烟台北方安德利果汁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 53
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 215,579,300
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 20,412,000
总数的比例（%） 70.6163
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.5084
境外上市外资股股东（H 股）持股占股份总数的比例
（%） 6.1079
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《烟台北方安德
利果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
过视频方式列席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,564,000 99.9929 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,976,000 99.9935 5,200 0.0022 10,100 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,564,000 99.9929 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,976,000 99.9935 5,200 0.0022 10,100 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,573,300 99.9972 5,200 0.0024 800 0.0004
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,985,300 99.9975 5,200 0.0022 800 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,525,000 99.9748 5,200 0.0024 49,100 0.0228
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,937,000 99.9770 5,200 0.0022 49,100 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 215,564,000 99.9929 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,325,500 99.5762 86,500 0.4238 0 0.0000
普通股合 235,889,500 99.9569 91,700 0.0389 10,100 0.0043
计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,781,300 99.8660 5,200 0.0440 10,600 0.0900
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 32,193,300 99.9509 5,200 0.0161 10,600 0.0329
计
对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、
China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.(弘安国
际投资有限公司)、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公
司。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 215,524,500 99.9745 44,200 0.0205 10,600 0.0050
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,936,500 99.9768 44,200 0.0187 10,600 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 215,524,500 99.9745 5,200 0.0024 49,600 0.0231
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 235,936,500 99.9768 5,200 0.0022 49,600 0.0210
计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 215,572,800 99.9969 5,200 0.0024 1,300 0.0007
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,984,800 99.9972 5,200 0.0022 1,300 0.0006
发行 H 股总数的 10%股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 215,564,000 99.9929 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,976,000 99.9935 5,200 0.0022 10,100 0.0043
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东
持 股 1%-5% 普 通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于公 司 2025
方案的议案
关 于公 司 2026
方案的议案
关 于续 聘 2026
务所的议案
关 于公 司 2026
年度日常关联
交易预计的议
案
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
关于减少注册
司章程》的议案
关于修订《公司
章程》并变更法
定代表人的议
案
关于提请股东
会给予董事会
一般性授权以
过本公司已发
行 H 股总数的
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；议案 8、
之二以上同意即通过。
关联股东 Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、China
Pingan Investment Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有
限公司、Hongan International Investment Ltd.（弘安国际投资有限公司）及统一企
业中国控股有限公司对此议案已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪刚、李孟扬
(二) 律师见证结论意见
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》
《公司章程》和《议
事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
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