辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司
致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，辽宁磐盾律师事务所（以下称“本所”）受沈阳远大智能工业集
团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派赵宇、董智律师（以
下称“本所律师”）出席 2026 年 5 月 12 日召开的公司 2025 年度股东
会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出席会议
的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见
证，现出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2026 年
证 监会 规 定 条件 的 媒体 《 证 券时 报 》及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告，对本次会议召开的
时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、会议召集人等有关
事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容
均符合有关法律和公司章程的相关规定。
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
经核查，本次会议于 2026 年 5 月 12 日下午 14：00 在辽宁省沈阳
市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限公司
会议室如期举行。本次大会采取现场表决与网络投票相结合的方式表决。
本所律师认为，贵公司在本次大会召开二十日前刊登了会议通知，本次
大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公告的
时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事王维龙先生主
持。
经本律师核查，
本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定。
二、出席本次会议人员的资格、召集人的资格
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 259 人，代表股份 379,137,887 股，占
公司有表决权股份总数的 36.3399%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 361,367,489 股，占公
司有表决权股份总数的 34.6366%。
通过网络投票的股东 257 人，代表股份 17,770,398 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7033%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 258 人，代表股份 17,770,508 股，
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
占公司有表决权股份总数的 1.7033%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 110 股，占公司有
表决权股份总数的 0.00001%。
通过网络投票的中小股东 257 人，代表股份 17,770,398 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7033%。
列席本次会议的还有公司的部分董事，高级管理人员。根据公司章
程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次大会的网络投票
根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进
行表决。在本次大会会议上，公司使用深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平
台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任
一种表决方式。
本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次
大会的表决票总数。
经审核，通过网络投票的股东 257 人，代表股份 17,770,398 股，
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
占公司有表决权股份总数的 1.7033%。网络投票股东资格由深圳证券交
易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师认
为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东会会议通知公告的会议审议事项，本次股东会
审议了以下议案：
联交易的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告的
议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络投票相
结合的方式审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 377,522,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.4093%；弃权 63,109 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意 16,155,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 90.9113%；反对 1,552,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.7336%；弃权 63,109 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3551%。
总表决情况：
同意 377,524,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.4095%；弃权 60,710 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,157,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 90.9225%；反对 1,552,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.7358%；弃权 60,710 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3416%。
总表决情况：
同意 377,568,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3980%；弃权 60,710 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,200,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.1668%；反对 1,509,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.4916%；弃权 60,710 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3416%。
总表决情况：
同意 377,656,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
的 0.3740%；弃权 63,109 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意 16,289,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.6648%；反对 1,418,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.9801%；弃权 63,109 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3551%。
总表决情况：
同意 377,275,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.4771%；弃权 53,210 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。
中小股东总表决情况：
同意 15,908,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 89.5213%；反对 1,808,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.1792%；弃权 53,210 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2994%。
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
总表决情况：
同意 377,360,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.4531%；弃权 59,919 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%。
中小股东总表决情况：
同意 15,992,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 89.9957%；反对 1,717,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.6671%；弃权 59,919 股（其中，因未投票默认
弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 377,492,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.4156%；弃权 70,210 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 16,124,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 90.7385%；反对 1,575,600 股，占出席本次股东会中小股东有
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
效表决权股份总数的 8.8664%；弃权 70,210 股（其中，因未投票默认
弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
联交易的议案》
该项议案属于关联交易议案，出席本次会议的关联股东回避了该议
案的表决。
总表决情况：
同意 16,119,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 8.8759%；弃权 74,070 股（其中，因未投票默认弃权 8,160 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4168%。
中小股东总表决情况：
同意 16,119,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 90.7072%；反对 1,577,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.8759%；弃权 74,070 股（其中，因未投票默认弃
权 8,160 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式进
行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知的议案
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、代表
共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行了清点。
本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所列议案均获本
次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
五、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席
本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、
有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并进
行公告。
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
辽 宁 磐 盾 律 师 事 务 所
LIAONING PANDUN LAW FIRM
以下无正文，为签字页
（此页无正文，为签字页）
此页无正文，为辽宁磐盾律师事务所关于沈阳远大智能工业集团股
份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书签字页。
辽宁磐盾律师事务所
经办律师： 赵宇
董智
辽宁磐盾律师事务所负责人： 赵宇
二〇二六年五月十二日
地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 1006 室 邮编：110062 电话：024-31331039
Address: Room 1006 No.124 Huigong Street Shenhe District Shenyang City Zip:110062 Tel:024-31331039
首页
微信公众号
证券之星APP
