证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2026-020
良品铺子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1
号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.2748
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长程虹先生主持，会议采用现场结合通
讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 229,541,150 99.9430 104,400 0.0454 26,500 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 229,512,450 99.9305 120,900 0.0526 38,700 0.0169
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 229,124,998 99.7618 519,652 0.2262 27,400 0.0120
及提供相应担保并授权经理层办理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 229,510,750 99.9297 135,300 0.0589 26,000 0.0114
决策并组织实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 229,122,898 99.7608 521,752 0.2271 27,400 0.0121
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 229,533,750 99.9397 111,900 0.0487 26,400 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 229,547,250 99.9456 102,900 0.0448 21,900 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 229,428,950 99.8941 116,700 0.0508 126,400 0.0551
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,842,708 99.2034 1,783,842 0.7766 45,500 0.0200
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 227,743,408 99.1602 1,880,942 0.8189 47,700 0.0209
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 95.5527 3.3688 1.0785
,110 00 0
预案》的议案
审计机构和内 84.7563 14.4801 0.7636
,658 52 0
部控制审计机
构的议案
股 子公 司 2026
年度向金融机
构申请综合授 3,427 135,3 26,00
信额度及提供 ,410 00 0
相应担保并授
权经理层办理
的议案
闲置自有资金
进行现金管理
并授权经理层 84.6977 14.5387 0.7636
,558 52 0
进行投资决策
并组织实施的
议案
《 未 来 三 年
（ 2026 — 2028 96.1462 3.1181 0.7357
,410 00 0
年）股东分红回
报规划》的议案
股计划所持股
份的议案
执 行 情 况 和 46.2580 52.4127 1.3293
,068 ,942 0
方案的议案
说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动
人宁波良品投资管理有限公司的持股数量。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；
或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；
《高级管理人员
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：胡一舟、尹舜锋
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
