北京天达共和律师事务所
关于
北京北纬通信科技股份有限公司
之
法律意见书
北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2025
年年度股东会之法律意见书
致：北京北纬通信科技股份有限公司
北京天达共和律师事务所接受公司委托，指派本所律师出席了公司于 2026
年 5 月 12 日 15:00 在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层公司会议室召
开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和规范性文
件（以下简称“法律法规”）以及《北京北纬通信科技股份有限公司章程》 （以下
简称“公司章程”）等有关规定，出具本法律意见。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具
本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均
已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、
有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序及召集人资
格，出席会议人员的资格，会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，
不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、
准确性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会的合法性之目的使用，未经本所及签字律
师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所同
意公司将本法律意见书作为必备文件之一，随其他材料一并上报或公开披露。
基于以上所述，本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
原则，出具本法律意见书。
一、 本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
公司 2025 年年度股东会通知的议案》。2026 年 4 月 15 日，公司董事会在指定媒
体上刊登了《北京北纬通信科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》
（“股东会通知”），对本次股东会的召开时间、地点、出席对象、会议审议事
项、会议登记方法、网络投票时间等进行了公示。
本次股东会于 2026 年 5 月 12 日 15:00 在北京市海淀区首体南路 22 号国兴
大厦 26 层公司会议室召开现场会议。同时，深圳证券交易所交易系统为公司股
东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合法律法规及
公司章程的规定。
二、 本次股东会出席会议人员
召集人及本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
公司股东名册（截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 6 日）共同对出席现场
会议的股东资料的合法性进行验证。现场会议的统计结果为：出席现场会议的股
东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数量为 136,719,466 股，占公司有
表决权股份总数的 24.4584％。
通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息
有限公司验证其身份。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的
股东共 319 人，代表有表决权的股份数量为 8,599,430 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5384％。
综上，出席本次股东会的股东及股东代表人共 326 人，代表有表决权的股权
数量为 145,318,896 股，占公司有表决权股份总数的 25.9968％。其中通过现场
和网络出席本次股东会的中小股东共 321 人，代表股份 8,887,430 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5899％。 （中小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司董事和高级管理人员以及本所律师出席、列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格符合法律法规及公司章程的规
定。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行
了表决。现场会议表决：本次股东会按照公司章程的规定计票、监票；网络投票
表决：网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后提供。
公司合并统计了现场投票及网络投票的表决数据，并当场公布了表决结果。
本次股东会议案的表决情况如下：
表决结果:同意 144,749,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6080％；
反对 308,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2119％；弃权 261,600 股
（其中，因未投票默认弃权 220,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小股东的表决情况为:同意 8,317,830 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.5909%；反对 308,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4656%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认
弃权 220,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9435%。
表决结果:同意 144,752,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 220,100 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1800%
其中，中小股东的表决情况为:同意 8,320,830 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.6247%；反对 305,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4318%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认
弃权 220,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9435%。
表决结果: 同意 144,746,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 174,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1493%。
其中，中小股东的表决情况为: 同意 8,315,530 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.5651%；反对 355,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.9944%；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认
弃权 174,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4405%。
表决结果: 同意 9,043,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 265,200 股（其中，因未投票默认弃权 222,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.7423%。
关联股东傅乐民、许建国、刘宁已回避表决。
其中，中小股东的表决情况为: 同意 8,260,430 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.9451%；反对 361,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0709%；弃权 265,200 股（其中，因未投票默认
弃权 222,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9840%。
表决结果: 同意 144,738,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 264,900 股（其中，因未投票默认弃权 222,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1823%。
其中，中小股东的表决情况为: 同意 8,306,630 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.4649%；反对 315,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.5545%；弃权 264,900 股（其中，因未投票默认
弃权 222,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9806%。
表决结果：同意 142,856,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 264,900 股（其中，因未投票默认弃权 222,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1847%。
作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东已
回避表决。
其中，中小股东的表决情况为: 同意 8,030,030 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.3786%；反对 304,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.5409%；弃权 264,900 股（其中，因未投票默认
弃权 222,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0804%。
表决结果：同意 144,733,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 269,680 股（其中，因未投票默认弃权 222,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1856%。
其中，中小股东的表决情况为:同意 8,302,450 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.4179%；反对 315,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.5477%；弃权 269,680 股（其中，因未投票默认
弃权 222,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0344%。
表决结果：同意 144,516,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 476,600 股（其中，因未投票默认弃权 422,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3280%。
其中，中小股东的表决情况为: 同意 8,085,330 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 90.9749%；反对 325,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6625%；弃权 476,600 股（其中，因未投票默认
弃权 422,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3626%。
表决结果：同意 144,536,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 476,900 股（其中，因未投票默认弃权 422,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3282%。
其中，中小股东的表决情况为: 同意 8,105,530 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2022%；反对 305,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4318%；弃权 476,900 股（其中，因未投票默认
弃权 422,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3660%。
表决结果：同意 144,494,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 466,080 股（其中，因未投票默认弃权 422,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3207%。
其中，中小股东的表决情况为:同意 8,062,550 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 90.7186%；反对 358,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0372%；弃权 466,080 股（其中，因未投票默认
弃权 422,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2443%。
表决结果：同意 144,545,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 468,200 股（其中，因未投票默认弃权 422,400 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3222%。
其中，中小股东的表决情况为: 同意 8,114,230 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.3001%；反对 305,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4318%；弃权 468,200 股（其中，因未投票默认
弃权 422,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2681%。
表决结果：同意 144,539,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 474,400 股（其中，因未投票默认弃权 426,000 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3265%。
其中，中小股东的表决情况为: 同意 8,108,030 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2303%；反对 305,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4318%；弃权 474,400 股（其中，因未投票默认
弃权 426,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3379%。
提名的议案》
本议案用累积投票方式表决，选举第九届董事会三名非独立董事，表决结果
如下：
(1)选举傅乐民为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 143,586,144 股。其中，中小股东表决情况为：同
意股份数为 7,154,678 股。
表决结果：当选。
(2)选举刘宁为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 143,587,049 股。其中，中小股东表决情况为：同
意股份数为 7,155,583 股。
表决结果：当选。
(3)选举刘平为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 143,588,097 股。其中，中小股东表决情况为：同
意股份数为 7,156,631 股。
表决结果：当选。
议案》
本议案用累积投票方式表决，选举第九届董事会两名独立董事，表决结果如
下：
(1)选举胡明为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 143,605,633 股。其中，中小股东表决情况为：同
意股份数为 7,174,167 股。
表决结果：当选。
(2)选举李雪松为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 143,605,634 股。其中，中小股东表决情况为：同
意股份数为 7,174,168 股。
表决结果：当选。
议案 6-9 及 12 为特别决议议案，同意股占比超过出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上，议案获得通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律法规及公司章
程的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格，出
席会议人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公
司 2025 年年度股东会之法律意见书》的签章页）
北京天达共和律师事务所
负责人： 经办律师：
汪冬 王述前
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