证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-042
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园
区 2 幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 38.5711
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,805,987 99.0350 2,684,100 0.9603 13,000 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 277,494,687 99.2814 2,002,800 0.7165 5,600 0.0021
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 277,415,987 99.2532 2,034,000 0.7277 53,100 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 277,000,687 99.1046 2,476,700 0.8861 25,700 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,167,387 98.8065 3,312,400 1.1851 23,300 0.0084
酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,216,087 98.8239 3,244,300 1.1607 42,700 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,167,387 98.8065 3,312,300 1.1850 23,400 0.0085
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,186,187 98.8132 3,293,700 1.1784 23,200 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,167,387 98.8065 3,312,300 1.1850 23,400 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,167,387 98.8065 3,312,300 1.1850 23,400 0.0085
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,186,187 98.8132 3,293,700 1.1784 23,200 0.0084
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,186,187 98.8132 3,293,700 1.1784 23,200 0.0084
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,173,787 98.8088 3,306,100 1.1828 23,200 0.0084
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,173,587 98.8087 3,215,100 1.1502 114,400 0.0411
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,173,587 98.8087 3,215,100 1.1502 114,400 0.0411
《关于公司非独立董事吴林先生 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,173,587 98.8087 3,215,100 1.1502 114,400 0.0411
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,173,587 98.8087 3,215,100 1.1502 114,400 0.0411
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,173,587 98.8087 3,215,100 1.1502 114,400 0.0411
《关于公司职工董事朱丹莎女士 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,203,487 98.8194 3,178,400 1.1371 121,200 0.0435
《关于公司独立董事蔡黛燕女士 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,203,487 98.8194 3,185,200 1.1395 114,400 0.0411
《关于公司独立董事蔡利君先生 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 276,203,487 98.8194 3,185,200 1.1395 114,400 0.0411
《关于公司独立董事金骋路先生 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 276,203,487 98.8194 3,185,200 1.1395 114,400 0.0411
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 7,985 2,002
预案的议案》 ,788 ,800
会授权董事会
制定 2026 年中 7,907 2,034 53,10
期利润分配方 ,088 ,000 0
案的议案》
师事务所的议 7,491 2,476 25,70
案》 ,788 ,700 0
立董事吴小波 6,658 3,312 23,30
先生 2025 年度 ,488 ,400 0
薪酬的议案》
立董事洪一丹
女士（离任） 6,707 3,244 42,70
的议案》
立董事吴群良
先生 2025 年度 66.6236 33.1422 0.2342
,488 ,300 0
薪酬的议案》
立董事郭德明
先生（离任） 66.8117 32.9561 0.2322
,288 ,700 0
的议案》
立董事李君彪
先生 2025 年度 66.6236 33.1422 0.2342
,488 ,300 0
薪酬的议案》
立董事吴林先
生 2025 年度薪 66.6236 33.1422 0.2342
,488 ,300 0
酬的议案》
董事蒋青云先
生（离任）2025 6,677 3,293 23,20
年度薪酬的议 ,288 ,700 0
案》
董事黎万俊先
生（离任）2025 6,677 3,293 23,20
年度薪酬的议 ,288 ,700 0
案》
董事尹德军先
生（离任）2025 6,664 3,306 23,20
年度薪酬的议 ,888 ,100 0
案》
立董事吴小波
先生 2026 年度 6,664 3,215 114,4
薪酬方案的议 ,688 ,100 00
案》
立董事吴群良
先生 2026 年度 6,664 3,215 114,4
薪酬方案的议 ,688 ,100 00
案》
立董事吴林先 66.6856 32.1696 1.1448
,688 ,100 00
生 2026 年度薪
酬方案的议案》
立董事张何欢
先生 2026 年度 6,664 3,215 114,4
薪酬方案的议 ,688 ,100 00
案》
立董事李君彪
先生 2026 年度 6,664 3,215 114,4
薪酬方案的议 ,688 ,100 00
案》
董事朱丹莎女
士 2026 年度薪 66.9848 31.8024 1.2128
,588 ,400 00
酬方案的议案》
董事蔡黛燕女
士 2026 年度薪 66.9848 31.8705 1.1447
,588 ,200 00
酬方案的议案》
董事蔡利君先
生 2026 年度薪 66.9848 31.8705 1.1447
,588 ,200 00
酬方案的议案》
董事金骋路先
生 2026 年度薪 66.9848 31.8705 1.1447
,588 ,200 00
酬方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权的过半数表决通过。
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐双豪、翁连诚
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及
表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
