证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-027
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知
于 2026 年 5 月 12 日召开的公司 2025 年度股东会换届选举第六届董事会成员取得表决
结果后，以现场和电话通知的形式送达至全体董事。本次董事会于 2026 年 5 月 12 日
下午 16:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
经全体董事共同推举，本次会议由公司董事张鹏先生主持。本次会议应出席董事
员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了
临时董事会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举张鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任石从亮先生为公司总经理，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司副总经
理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈飞先生为公司财务总监，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘彦宏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任刘忠伟先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（八）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为
公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生
战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生
提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生
薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生
上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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