证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-049
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议通知于 2026 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关
工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次
会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事
九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。经公司半数以
上董事推举，本次会议由 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第六届董事会
各项工作的顺利开展，同意选举 ZHANG JINSHAN 先生为公司第六届董事会董
事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公
司章程》等有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展，同意公司
第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。本届董事会通过了解各专门委员会成员候选人的职业、
学历、职称、工作经历及兼职情况，同意选举下列人员组成公司第六届董事会专
门委员会：
（1）第六届董事会战略委员会
主任委员：ZHANG JINSHAN 先生；委员：陆春先生、沈晓良先生（独立
董事）；
（2）第六届董事会审计委员会
主任委员：冯扬先生（独立董事）；委员：唐仲慧先生（独立董事），王志
瑾先生（非执行董事）；
（3）第六届董事会提名委员会
主任委员：沈晓良先生（独立董事）；委员：ZHANG JINSHAN 先生，冯
扬先生（独立董事）；
（4）第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：唐仲慧先生（独立董事）；委员：ZHANG JINSHAN 先生，沈
晓良先生（独立董事）。
公司第六届董事会各专门委员会的任期与第六届董事会相同，为 3 年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，经公司
提名委员会审查及建议，同意聘任 ZHANG JINSHAN 先生为公司总经理，任期
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，经董事
长兼总经理 ZHANG JINSHAN 先生提名，提名委员会审查，同意聘任陆春先生、
王楠女士、伍锦贤女士、李晓晟先生为公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长兼总经理 ZHANG
JINSHAN 先生提名，提名委员会和审计委员会审查，同意聘任王楠女士为公司
财务总监，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会和第六届董事
会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等有关规定，经
董事长兼总经理 ZHANG JINSHAN 先生提名，提名委员会审查，同意聘任严帅
先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经征求各方意见，审计委员会
审查，同意聘任沈豪星先生为公司审计部负责人，任期 3 年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会秘书工作细则》等
有关规定，同意聘任刘保花女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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