证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 026
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十六次会议于 2026 年 5 月 7 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，5 月 12 日上午 10：30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事
长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审
议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司向控股股东中新建电力集团有限责任公司申请借款，并
签订《借款合同》，借款金额 4 亿元，期限一年，利率水平不高于贷
款市场利率报价（根据中国人民银行 2026 年 4 月 20 日公告的全国银
行间同业拆借中心贷款市场报价利率 1 年期 LPR 为 3.0%，最终以借
款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价
利率为准）
，用于补充公司营运资金。
本事项为关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价
利率，且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券
交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免予按照关联交易的方式
进行审议和披露。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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