证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2026-025
宁波均胜电子股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十二届
董事会第一次会议于2026年5月12日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知于2026年5月12日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议
案》
公司第十二届董事会董事的相关议案，公司第十二届董事会董事自2026年5月12
日开始任职。根据实际情况，推选王剑峰先生为公司第十二届董事会董事长，朱
雪松先生为公司第十二届董事会副董事长。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会根据本届董事的职业经验、专业能
力等综合情况推选第十二届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：
专门委员会 委员构成
王剑峰（委员会主席）、朱雪松、李俊彧、陈伟、
战略与ESG委员会
蔡正欣、王文海、余方
审计委员会 鲁桂华（委员会主席）、余方、周兴宥
提名、薪酬与考核委员会 席绚桦（委员会主席）、鲁桂华、李俊彧
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与第十二届董事会任期一致。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，董事会同意聘任陈伟先生为公司总裁，同意聘任俞朝
辉先生为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，董事会同意聘任李俊彧女士为公
司副总裁兼财务总监，同意聘任华慕文先生为公司副总裁（以上高级管理人员简
历附后）。上述高级管理人员任期均为三年，与第十二届董事会任期一致。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议已就本议案向董事会
提出建议，同意提交董事会审议。
聘任李俊彧女士为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会2026年第
三次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。
公 司 董 事 会 秘 书 俞 朝 辉 先 生 的 联 系 电 话 为 0574-87907001 ， 传 真 ：
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
附：高级管理人员简历
胜电子股份有限公司执行董事兼总裁、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事
长、公司汽车安全事业部 CEO 以及其他多家附属公司的董事。陈伟先生于汽车
行业拥有丰富的经验，除在本集团的从业经历外，陈伟先生还曾任蒂森克虏伯普
利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区 CEO、蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车
转向柱（长春）有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司采购项目经理。
汉族，武汉大学 MPACC 硕士，北大光华 EMBA，
执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司执行董事、副总
裁兼财务总监，以及多家附属公司的董事职务。目前亦担任均胜集团有限公司董
事，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监、华德塑料制品有限公司财务总
监和财务经理。
学士、同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。现任
本公司副总裁、宁波普瑞均胜汽车电子有限公司董事长和总经理、宁波均胜新能
源研究院有限公司董事和总经理。华慕文先生于汽车行业拥有丰富经验，涵盖多
个管理领域，包括华域麦格纳电驱动系统有限公司总经理、华域汽车系统股份有
限公司运营执行总监、上汽进出口有限公司副总经理、上海大众汽车有限公司采
购部执行总监。
秘书、联席公司秘书以及香山股份董事，曾任均联智行董事会秘书，在董事会秘
书专业领域工作多年，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专
业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了上海证券交易所董事会秘书
资格证明。
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