证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2026-036
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议
通知时间要求，现场发出会议通知。
本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事范正军主持，公
司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
董事会同意选举范正军先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事
务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》和
各专门委员会工作细则的规定，根据董事长提名，各专门委员会成员候选人如下：
专门委员会 召集人和主任 其他委员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
上述各专门委员会委员、召集人和主任任期三年，自董事会通过之日起至第六
届董事会届满为止（相关人员简历详见附件）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意聘任范正军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会通过之
日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任周廷萍女士、余文震先生、
卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士担任公司副总经理职务，任期三年，自董事
会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司业务需要，经董事长提名，董事会同意聘任许小静女士担任公司董事
会秘书职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见
附件）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任吴光源先生担任公司财务
总监职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附
件）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意聘任蒋丽珍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会
通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
中共党员，工程师。曾在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务；
曾任永贵有限副总经理。2010 年 9 月至今担任公司总经理、董事。
截至目前，范正军先生直接持有公司股份 31,352,500 股，为公司实际控制人；
通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 10,556,780 股，合计持有公司股
份 41,909,280 股。范正军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
中共党员，工程师。曾在车辆电器厂（永贵电器前身）先后担任技术员、副厂长等
职务；曾任浙江天台永贵电器有限公司（永贵电器前身，以下简称“永贵有限”）
副总经理。2010 年 9 月至今任公司董事长。
截至目前，范纪军先生直接持有公司股份 30,201,600 股，为公司实际控制人；
通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 10,556,780 股，合计持有公司股
份 40,758,380 股。范纪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
师。曾任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；现任四川永贵科
技有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任公司董事。
截至目前，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
曾任中信银行杭州分行客户经理、上海银基担保有限公司总经理助理、上海沃金石
油天然气有限公司副总经理、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事；现任上
海华余投资管理有限公司总经理、上海虎步投资有限公司执行董事、力盛云动（上
海）体育科技股份有限公司独立董事、纷美包装有限公司独立非执行董事、纷美包
装有限公司审核委员会委员、上海来伊份股份有限公司独立董事。2025 年 7 月至今
担任公司独立董事。
截至目前，陈其先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管
理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、
注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产
财务部经理；浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务
所咨询业务总监、注册会计师；浙江省总会计师协会常务副会长；中国总会计师协
会常务理事；浙江省会计学会常务理事；杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事；
杭州钢铁股份有限公司独立董事；浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究
生实务导师。2025年7月至今担任公司独立董事。
截至目前，俞乐平女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
党员。曾任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师、四川省挚友科技有限
公司策划工程师、永贵有限开发部副部长；现任浙江永九减振装备有限公司执行董
事。2005 年至 2009 年任公司开发部部长，2009 年至今任公司副总经理。
截至目前，周廷萍女士通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份
员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
职于天台县民政局、天台县人事劳动社会保障局；曾任天台县三合镇人民政府副镇
长、天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任。2016 年 12 月至 2023
年 4 月任公司副总经理、董事会秘书，2023 年 5 月至今任公司副总经理。
截至目前，余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情
形。
曾任上海益明模具厂会计、永贵有限会计、资财部部长。2010 年 11 月至 2018 年 4
月任公司财务总监，2018 年 4 月至今任公司副总经理。
截至目前，卢素珍女士直接持有公司股份 16,991,200 股，为公司实际控制人。
卢素珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形。
年至 2016 年先后任公司市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监；2016 年 4
月至今任公司副总经理。
截至目前，罗阳明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份
理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
本科学历。2011 年 11 月起在公司证券法务部从事证券事务相关工作，2014 年 8 月至
已取得《董事会秘书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。
截至目前，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他
持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5
条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
会计师。曾任山东同志有限责任会计师事务所审计员、山东实信有限责任会计师事
务所审计项目经理、潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理、中瑞岳华会计
师事务所上海分所审计项目经理、上海神开石油化工装备股份有限公司内审负责人、
海亮集团有限公司内控审计部审计经理及高级审计经理、四川金顶（集团）股份有
限公司财务总监、副总经理。2021 年 8 月至 2025 年 6 月任公司财审中心副总经理，
截至目前，吴光源先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
本科学历。2017 年 12 月取得《董事会秘书资格证书》。2017 年 6 月至 2021 年 6 月
任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021 年 6 月至 2023 年 3 月任深圳至正
高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023 年 4 月至今任公司证券事务代表。
截至目前，蒋丽珍女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及其他持
有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定中对证券
事务代表任职资格的要求。
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