证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-037 号
华塑控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开 2026
年第二次临时股东会，选举产生公司十三届董事会。经征得全体董事同意，公司
于 2026 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开十三届董事会第一次临时会议。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事共同推举，本次会议由杨建安先
生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：
选举杨建安先生为公司十三届董事会董事长，任期与十三届董事会任期一
致。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
选举杨建安先生、欧阳红兵先生、梅玫女士为董事会战略委员会成员，杨建
安先生为董事会战略委员会召集人；
选举陶岚女士、欧阳红兵先生、何静女士为董事会审计委员会成员，陶岚女
士为董事会审计委员会召集人；
选举欧阳红兵先生、杨建安先生、简基松先生为董事会提名委员会成员，欧
阳红兵先生为董事会提名委员会召集人；
选举陶岚女士、杨建安先生、简基松先生为董事会薪酬与考核委员会成员，
陶岚女士为董事会薪酬与考核委员会召集人；
选举简基松先生、杨建安先生、何静女士为董事会合规委员会成员，简基松
先生为合规委员会召集人。
上述专门委员会成员任期与十三届董事会任期一致。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
聘任费城先生为公司执行总经理，代行总经理职权，任期与十三届董事会任
期一致。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
聘任唐从虎先生为副总经理、财务总监，任期与十三届董事会任期一致。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
聘任向思函女士为公司证券事务代表，任期与十三届董事会任期一致。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
公司董事会换届的具体情况见公司于 2026 年 5 月 13 日在《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换
届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038 号）。
三、备查文件
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十三日
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